Autoritatea de reglementare din California lansează un instrument de urmărire a înșelătoriilor cripto bazate pe plângeri

Departamentul de Protecție Financiară și Inovare din California a lansat un nou instrument de urmărire a înșelătoriilor cripto pentru a ajuta comercianții și investitorii să identifice posibile amenințări ale industriei.

zDFPI a lansat programul tracker pe 16 februarie. Se bazează pe plângerile utilizatorilor, departamentul întocmind o listă de nemulțumiri legate de criptografie din partea victimelor care pretind că au fost înșelate sau au identificat tentative de escrocherie.

Plângerile enumerate reprezintă descrieri ale pierderilor suferite în tranzacții pe care victimele le-au identificat ca parte a unei operațiuni frauduloase sau înșelătoare. Cu toate acestea, DFPI a declarat că nu a verificat niciuna dintre înșelătoriile enumerate, dar a remarcat că primește mii de plângeri ale consumatorilor și investitorilor în fiecare an.

„Escrocii sunt în umbră, folosind interesul publicului pentru activele cripto pentru a profita de cei mai vulnerabili californieni”, a declarat comisarul DFPI Clothilde Hewlett. Ea adăugat că departamentul lua măsuri pentru a le identifica:

„Prin noul Crypto Scam Tracker, combinat cu eforturi riguroase de aplicare a legii, DFPI se angajează să facă lumină asupra acestor prădători nemilosi și să protejeze consumatorii și investitorii.”

Majoritatea celor 36 de plângeri deja listate în tracker au fost social media și escrocherii de inginerie socială în care utilizatorii au fost păcăliți să ia măsuri prin escrocherii pe Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok și aplicații de întâlniri.

Patru cincimi dintre ei au fost ceea ce DFPI se referă ca „escrocherii de măcelărie de porci”, care sunt în esență încercări de inginerie socială ale escrocilor care încearcă să stabilească o relație și încredere cu victima.

Purtătorul de cuvânt al DFPI, Elizabeth Smith, a spus că „Am auzit de la consumatori că alertele de înșelătorie îi ajută să evite escrocherii similare”.

Related: Iată cum să depistați rapid o înșelătorie cripto deepfake

Site-urile pentru impostori sunt, de asemenea, una dintre cele mai frecvent raportate escrocherii, potrivit DFPI. „Atunci când companiile sau site-urile web (false sau nu) au nume asemănătoare, potențiala confuzie creată pentru consumatori este reală”, se spune.

Tracker-ul are, de asemenea, o funcție de căutare care permite utilizatorilor să caute în avans site-uri web potențial frauduloase sau proiecte cripto.