Promotorul BitConnect primește 38 de luni în înșelătorie Ponzi de 2.4 miliarde de dolari

(Bloomberg) — Cel mai important promotor nord-american al platformei de investiții în criptomonede BitConnect a fost condamnat la 38 de luni de închisoare pentru derularea unei scheme Ponzi de 2.4 miliarde de dolari care a fraudat cel puțin 4,500 de persoane din 95 de țări.

Cele mai citite de la Bloomberg

Glenn Arcaro, în vârstă de 45 de ani, a fost condamnat vineri la un tribunal federal din San Diego, unde a pledat vinovat în septembrie 2021. Arcaro a recunoscut că a comercializat în mod fraudulos oferta de monede proprietate BitConnect și schimbul de valută digitală ca o investiție profitabilă. El a apreciat falsurile „Trading Bot” și „Volatility Software” ale BitConnect ca modalități garantate de a câștiga bani pe volatilitatea piețelor de schimb de criptomonede.

În realitate, BitConnect a plătit investitorii timpurii folosind banii primiți de la investitorii mai târziu. BitConnect și-a închis schimbul în ianuarie 2018, după ce a primit scrisori de încetare și renunțare de la autoritățile de reglementare de stat din Texas și Carolina de Nord.

„Infracțiunile fiscale care combină atracția criptomonedei cu o nouă tehnologie și o strategie de marketing inteligentă sunt fără granițe și adesea încep printr-o relație construită pe încredere, speranță și promisiune”, a declarat agentul special FBI Gregory Nelsen, care conduce biroul agenției din Cleveland.

Arcaro, un rezident din Los Angeles, a cooperat cu procurorii, arată înregistrările instanței. El a fost de acord să renunțe la 24 de milioane de dolari.

Fondatorul Bitconnect, Satish Kumbhani, din Hemal, India, a fost acuzat anul acesta pentru conducerea fraudei. Dar Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA, care l-a dat în judecată în septembrie 2021, a declarat anul acesta că „probabil că s-a mutat din India la o adresă necunoscută într-o țară străină”.

A doua zi după închiderea BitConnect, unul dintre promotorii lui Kumbhani cu sediul în Coreea de Sud a avertizat că „unii oameni de aici vorbesc despre sinuciderea” și că „mulți [investitori coreeni] au investit tot ce au”, potrivit rechizitoriului. Un promotor din Australia a mai scris că „primim amenințări cu moartea...[și] moneda va fi inutilă!!!!!”

Povestea continuă

În noiembrie, procurorii au spus că vor vinde aproximativ 57 de milioane de dolari în criptomonede confiscate de la Arcaro. Ulterior, un judecător a aprobat un ordin modificat de vânzare.

Citiți mai multe: Fondatorul inculpat al BitConnect, Kumbhani, a dispărut, spune SEC

Cele mai citite din Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP