Fraudele cu bancheri au folosit „bani murdari” în DC, spune procurorul american

(Bloomberg) — Fondatorul schimbului de criptomonede FTX, Sam Bankman-Fried, este responsabil pentru „una dintre cele mai mari fraude financiare din istoria Americii”, iar investigația despre presupusa schemă este „foarte în curs”, a declarat marți procurorul american Damian Williams din Manhattan.

Cele mai citite de la Bloomberg

Bankman-Fried a fost acuzat de opt capete de acuzare, inclusiv conspirație și fraudă electronică, la începutul zilei, pentru că ar fi folosit abuziv miliarde de dolari din fondurile clienților pentru a-și susține fondul cripto Alameda Research. Bankman-Fried a fost arestat luni în Bahamas, unde locuia.

În timp ce Bankman-Fried, în vârstă de 30 de ani, s-ar putea să nu se potrivească profilului tipic al unei persoane care înșală investitorii, „puteți comite fraude în pantaloni scurți și tricouri la soare — și asta este posibil”, a spus Williams în timpul unei conferințe de presă în New. York. Presupusa schemă a implicat „bani murdari” care au fost „utilizați în serviciul dorinței lui Bankman-Fried de a cumpăra influență bipartizană și de a avea un impact asupra direcției politicii publice la Washington”, a spus procurorul federal.

„Deși acesta este primul nostru anunț public, nu va fi ultimul”, a spus Williams.

Procurorii susțin că Bankman-Fried a folosit zeci de milioane de dolari din veniturile pentru contribuții ilegale la campanii politice.

„El și-a vânat clienții, victimele acestui caz, abuzând de încrederea acordată nu numai companiei sale, ci și însuși ca lider al acelei companii”, a declarat Michael Driscoll, director adjunct al FBI New York. „Vreau să fiu clar: acest caz este despre fraudă. Frauda este fraudă.”

Dacă va fi găsit vinovat, Bankman-Fried ar putea risca până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare dintre acuzațiile de fraudă electronică și spălare de bani și cinci ani pentru fiecare dintre acuzațiile de fraudă cu mărfuri și valori mobiliare și fraudă la finanțarea campaniei, potrivit Departamentului de Justiție al SUA. a spus într-o declarație. Inculpații cu guler alb, dacă sunt condamnați, rareori execută pedepse maxime prevăzute de lege.

Povestea continuă

Securities and Exchange Commission din SUA și Commodity Futures Trading Commission l-au dat în judecată separat pe Bankman-Fried, pentru presupusul său rol în prăbușirea FTX.

De la înființarea FTX în 2019, Bankman-Fried „a început să redirecționeze în secret și necorespunzător fondurile clienților către cercetarea fondului său de acoperire criptografic Alameda”, a declarat directorul SEC Enforcement, Gubir Grewal, la conferința de presă. „Casa de cărți a lui Bankman-Fried a început să se prăbușească pe măsură ce prețurile cripto-urilor au scăzut în 2022.”

Colapsul arată că tranzacționarea pe o platformă de tranzacționare neconformă prezintă riscuri pentru investitori și nu oferă protecție împotriva fraudei, a spus Grewal. „Este imperativ ca platformele neconforme să se conformeze” cu autoritățile de reglementare din SUA, a spus el.

„Pista se scurtează pentru ca ei să vină și să se înregistreze la noi, iar pentru cei care nu o fac, divizia de aplicare a legii este pregătită să ia măsuri”, a spus Grewal.

Citește mai mult: Bankman-Fried se refuză la extrădare în timp ce SUA schițează un caz pentru fraudă

– Cu ajutorul lui Bob Van Voris.

(Actualizări cu pedepse maxime pentru presupuse infracțiuni.)

Cele mai citite din Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP