Tehnologia Anchorage este sancționată de OCC pentru nerespectarea regulilor împotriva spălării banilor

• Anchorage a devenit prima companie cripto din Statele Unite care i s-a acordat un statut bancar național de către OCC. Fostul controlor interimar al monedei Brian Brooks a fost temporar CEO al Binance.

• OCC a emis un ordin de consimțământ împotriva Anchorage Digital joi, invocând eșecul companiei de a proiecta și implementa un program de conformitate în conformitate cu Legea privind secretul bancar sau BSA și reglementările împotriva spălării banilor (AML).

• Banca are un termen limită de 15 zile pentru a forma un comitet pentru pașii corectivi specificati pentru a asigura conformitatea cu reglementările AML și BSA, precum și progresul emisiunii dă o seamă despre acordul pe măsură ce acesta este executat. Biroul federal a ordonat, de asemenea, Anchorage să aibă la îndemână un ofițer BSA pentru a garanta conformitatea.

Banca a sugerat că acțiunile OCC ar putea crea un precedent de reglementare, încurajând alte companii din spațiu să înființeze bănci de active digitale autorizate la nivel federal. Biroul american de control al monedei (OCC) a anunțat că va solicita un ordin de încetare și de renunțare împotriva băncii custode pentru criptomonede Anchorage Digital pentru că nu a acceptat regulile specifice ale inamicului evaziunii fiscale (AML).

Eforturi de remediere a deficiențelor

OCC a emis un ordin de consimțământ împotriva Anchorage Digital joi, invocând eșecul companiei de a proiecta și implementa un program de conformitate în conformitate cu Legea privind secretul bancar sau BSA și reglementările împotriva spălării banilor (AML). Astfel de acte, potrivit biroului guvernamental, au pus Anchorage Digital în încălcarea acordului său de operare cu OCC, care a fost semnat în ianuarie 2021.

Indiferent dacă participă la operațiuni tradiționale sau unice, OCC ține toate băncile înființate la nivel național la aceleași standarde înalte, a spus Michael Hsu, controlor interimar al monedei. Atunci când instituțiile nu respectă regulile și reglementările federale, vom lua măsuri și le vom trage la răspundere.

Anchorage nu confirmă sau infirmă constatările controlorului. Banca a început acțiuni corective și se angajează să depună toate eforturile necesare și adecvate pentru remedierea deficiențelor, potrivit hotărârii. Prin definiție, un ordin de consimțământ înseamnă că două părți — în acest caz, Anchorage și OCC — au ajuns la un acord de principiu cu privire la modul de a proceda.

Anchorage Digital a declarat într-o declarație pentru Cointelegraph că a lucrat deja pentru a consolida zonele identificate [de OCC] și va continua să consolideze aceste domenii, consolidând un nou standard de active digitale pentru controalele și procedurile interne BSA/AML și că va continua să consolideze aceste domenii, consolidând un nou standard de active digitale pentru controalele și procedurile interne BSA/AML. Banca a sugerat că acțiunile OCC ar putea crea un precedent de reglementare, încurajând alte companii din spațiu să înființeze bănci de active digitale autorizate la nivel federal.

Rapoarte de progres

Potrivit OCC, banca are un termen limită de 15 zile pentru a forma un comitet pentru pașii corectivi specificati pentru a asigura conformitatea cu reglementările AML și BSA, precum și pentru a emite rapoarte de progres asupra planului pe măsură ce acesta este implementat. Biroul federal a ordonat, de asemenea, Anchorage să aibă la îndemână un ofițer BSA pentru a garanta conformitatea.

În ianuarie 2021, Anchorage a devenit prima companie cripto din Statele Unite care i s-a acordat un statut bancar național de către OCC. Fostul controlor interimar al monedei Brian Brooks a fost temporar CEO al Binance.US înainte de a deveni CEO al startup-ului de cripto mining Bitfury, după ce a părăsit agenția guvernamentală.

Citiți de asemenea: Hacker a lăsat un milion de dolari în contract inteligent programat să distrugă

Nancy J. Allen este o pasionată de criptomonede și consideră că criptomonedele îi inspiră pe oameni să fie propriile bănci și să se îndepărteze de sistemele tradiționale de schimb monetar. Ea este, de asemenea, intrigata de tehnologia blockchain și de funcționarea acesteia.

Ultimele postări de Nancy J. Allen (vezi toate)