Fondatorii Forsage inculpați pentru presupusa schemă „Global Ponzi” de 340 de milioane de dolari pe Ethereum Blockchain

Un mare juriu federal din districtul Oregon a pronunțat acuzații împotriva persoanelor despre care se crede că ar fi fost mintea din spatele înșelătoriei „ponzi globale”, cunoscută sub numele de Forsage, despre care se spune că a generat 340 de milioane de dolari.

Potrivit unui comunicat emis de Departamentul de Justiție (DOJ) pe 22 februarie, cei patru fondatori ruși, Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mihail Sergeev și Serghei Maslakov, au fost acuzați oficial că au roluri cheie în schema care a strâns aproximativ 340 de milioane de dolari de la investitorii-victime. Această informație provine din acuzația formală.

Procurorul american Natalie Wight pentru districtul Oregon a declarat că „rechizitoriul de astăzi este rezultatul unei anchete riguroase care a petrecut luni de zile punând cap la cap furtul sistematic a sute de milioane de dolari”. Ea a mai spus că „aducerea de acuzații împotriva actorilor străini care au folosit noi tehnologii pentru a comite fraude pe o piață financiară în curs de dezvoltare este un efort complicat, posibil numai cu coordonarea deplină și completă a mai multor agenții de aplicare a legii”.

Forsage s-a promovat ca o platformă financiară descentralizată, cu risc scăzut, bazată pe blockchain-ul Ethereum și a oferit clienților posibilitatea de a crea venituri pasive pe termen lung. Pe de altă parte, analiza blockchain ar fi arătat că optzeci la sută dintre „investitorii” Forsage au primit mai puțini bani decât au contribuit inițial.

Analiza contractelor inteligente, așa cum a raportat Departamentul de Justiție (DOJ), a indicat că banii obținuți atunci când noii investitori au achiziționat „sloturi” în contractele inteligente ale Forsage au fost direcționați către investitori mai vechi, ceea ce este în concordanță cu definiția unui „Ponzi”. sistem."

Forsage are un cont activ de Twitter, pe care a postat recent un thread în care spune că membrii comunității care participă la „Programul Ambasador” vor putea primi stimulente lunare prin realizarea anumitor activități. Tweet-ul a fost publicat pe 22 februarie.

Securities and Exchange Commission a depus acuzații de fraudă și vânzare de valori mobiliare neînregistrate împotriva celor patru fondatori și șapte promotori ai companiei la 1 august. La acea vreme, șeful interimar al Crypto Assets and Cyber ​​Unit a SEC Carolyn Welshhans a declarat: „Fraudtorii nu pot eluda valorile mobiliare federale. legi, concentrându-și schemele pe contracte inteligente și blockchain.”

În 2020, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Filipine și-a exprimat, de asemenea, îngrijorări cu privire la Forsage, indicând că ar putea fi o schemă Ponzi. Cu toate acestea, o lună mai târziu, platforma a rămas a doua cea mai populară aplicație descentralizată (DApp) pe blockchain-ul Ethereum.

Atunci când un procuror aduce acuzații penale împotriva unei persoane sau a unui grup și îl acuză de săvârșirea unei infracțiuni, aceasta este denumită acuzație. Cu toate acestea, un rechizitoriu este depus de un mare juriu dacă procurorii reușesc să convingă majoritatea membrilor marelui juriu că o acuzație oficială este justificată în urma unei investigații.

Utilizarea marilor jurii este o practică larg răspândită în urmărirea penală a infracțiunilor penale federale și de stat semnificative.