US DOJ acuză 6 persoane pentru scheme de criptofraudă care au generat peste 135 de milioane de dolari

Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) are pus sub acuzare șase persoane presupuse implicate în diferite crime de cripto, inclusiv NFT, care au absorbit 135 de milioane de dolari de la investitori nebănuiți.

Promotor Baller Ape NFT acuzat

Promotorul Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFT), vietnamezul Le Anh Tuan, a fost acuzat de fraudă electronică și spălare de bani.

DoJ a spus că Tuan și câțiva conspiratori nenumiți au fost implicați în „tragerea de covoare” a colecției NFT, furând 2.6 milioane de dolari de la investitori.

Potrivit declarației, acuzatul a spălat fondurile transformând monedele furate în alte tipuri de criptomonede prin mai multe blockchain-uri cu servicii de schimb descentralizate.

Tuan riscă până la 40 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Departamentul de Justiție anterior încărcat doi indivizi în martie peste covorul Frosties trage.

Alți 3 acuzați de schema globală de cripto Ponzi

DoJ a acuzat trei persoane, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves și Emerson Pires, că au strâns 100 de milioane de dolari printr-o schemă globală de cripto Ponzi EmpireX.

Potrivit DoJ, acuzații au făcut mai multe declarații greșite cu privire la platforma lor și au garantat în mod fraudulos randamente investitorilor lor.

Autoritățile au descoperit că acuzații spălau fondurile printr-o bursă străină cripto.

ICO fals

DoJ l-a acuzat pe Michael Alan Stollery de efectuarea unei oferte inițiale de monede false (ICO) pentru Titanium Blockchain Infrastructure Services, care a strâns 21 de milioane de dolari de la investitori.

Potrivit organului de pază, Stollery a mințit publicului cu privire la legitimitatea platformei sale, fabricând mărturii false și parteneriate false cu companii populare precum Apple și agenții federale precum Consiliul Rezervei Federale din SUA.

Stollery riscă până la 20 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.

Rezervă ilegală de mărfuri

Departamentul de Justiție l-a acuzat pe David Saffron să opereze un fond de mărfuri neînregistrat cu platforma sa de investiții cripto Circle Society, strângând 12 milioane de dolari de la investitori.

Potrivit DoJ, Saffron a creat o aparență falsă de bogăție, întâlnindu-se cu investitorii săi la case de lux și, de asemenea, plimbându-se cu o echipă de agenți de securitate înarmați.

Saffron a mințit și despre abilitățile botului său de tranzacționare, promițând randamente de până la 600% ale investițiilor.

DoJ s-a concentrat pe reducerea infracțiunilor legate de cripto

Oficialii Departamentului de Justiție au spus că departamentul se concentrează pe eliminarea jucătorilor rău intenționați din industria cripto.

Potrivit procurorului american Tracy L. Wilkison pentru districtul central al Californiei,

Aceste cazuri servesc ca o reamintire crucială că unii artiști escroci se ascund în spatele cuvintelor la modă, dar, la sfârșitul zilei, pur și simplu caută să separe oamenii de banii lor.