US DOJ acuză doi bărbați estonieni pentru fraudă criptografică de peste 575 de milioane de dolari

Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) are încărcat doi bărbați estonieni pentru operarea de scheme de criptomonede care ar fi fraudat investitorii din 575 de milioane de dolari. 

Potrivit comunicatului de presă, inculpații, Serghei Potapenko și Ivan Turõgin, ambii în vârstă de 37 de ani, erau arestat pe 20 noiembrie, la Tallinn, Estonia, cu eforturile combinate ale Biroului Federal de Investigații al Statelor Unite (FBI) și ale forțelor de ordine din Estonia. 

Scheme criptografice cu mai multe fațete 

Potapenko și Turõgin ar fi înșelat sute de mii de victime prin scheme cu mai multe fațete. Inculpații operau două companii ilegale, o firmă de cripto mining HashFlare și o firmă de investiții Polybius. 

Duo-ul a comercializat compania de investiții în 2017 ca o bancă cu un accent special pe activele digitale. De asemenea, le-au promis victimelor dividende pentru investițiile lor atunci când au cumpărat participații la firmă. Acuzații au generat aproximativ 25 de milioane de dolari din afacere și nu au reușit să-și onoreze partea lor din afacere. 

În mod similar, Potapenko și Turõgin au pretins HashFlare ca fiind o companie de producție de echipamente miniere care dezvoltă instrumente pentru extragerea Bitcoin și a altor criptomonede. Cu toate acestea, în realitate, HashFlare nu avea infrastructura pe care pretindea că a produs-o. 

Inculpații au semnat și contracte plătite cu clienții care le permiteau utilizatorilor să închirieze un procent din operațiunile miniere ale HashFlare în schimbul BTC-ului produs cu echipamentele sale.

Potapenko și Turõgin au generat 550 de milioane de dolari din afacerea lor minieră între 2015 și 2019. 

Scheme uluitoare 

Procurorul american Nick Brown pentru districtul de vest al Washingtonului a remarcat că durata schemei este cu adevărat „uimitoare”. 

Inculpații au folosit veniturile din scheme pentru a cumpăra apartamente de lux și mașini scumpe. 

„Mărimea și domeniul de aplicare al presupusei scheme sunt cu adevărat uluitoare. Acești inculpați au valorificat atât atractivitatea criptomonedei, cât și misterul din jurul minării criptomonedei pentru a comite o schemă Ponzi enormă. Ei au atras investitorii cu declarații false și apoi i-au plătit pe investitorii timpurii cu bani de la cei care au investit mai târziu”, a spus avocatul Brown. 

DOJ acuză oameni de afaceri estonieni 

De asemenea, DOJ i-a acuzat pe inculpați de conspirație în vederea spălării banilor. Potapenko și Turõgin ar fi curățat fondurile infracționale prin intermediul unor companii-fantasmă, prin contracte și facturi false. 

Potrivit rechizitoriului, conspirația de spălare a banilor implică 75 de proprietăți fizice, șase mașini de lux, portofele criptografice și mii de aparate de extragere a criptomonedei.

Duo-ul a fost încărcat cu 16 capete de acuzare de fraudă electronică și o acuzație de conspirație pentru a comite spălare de bani. Fiecare inculpat va executa maximum 20 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat. 

Crypto-ul dumneavoastră merită cea mai bună securitate. Obtine o Portofel hardware Ledger pentru doar 79 USD!