Departamentul de Justiție al SUA depune prima acuzație penală pentru sancțiunile criptografice

Departamentul de Justiție al SUA a deschis primul dosar penal de evaziune a sancțiunilor folosind criptomonede, potrivit unui judecător federal.

Un cetățean american fără nume este acum acuzat că a trimis criptomonede în valoare de 10 milioane de dolari într-o țară sancționată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine, o ramură a Departamentului de Trezorerie al SUA. Judecătoarea Zia M. Faruqui de la Washington, DC a aprobat o plângere depusă de Departamentul de Justiție împotriva inculpatului, care a transferat cripto-active într-una dintre multele țări care se confruntau cu sancțiuni severe ale SUA, și anume Iran, Cuba, Coreea de Nord, Rusia sau Siria. „Departamentul de Justiție poate și va urmări penal persoane și entități pentru nerespectarea reglementărilor OFAC, inclusiv în ceea ce privește moneda virtuală”, a spus Faruqui.

OFAC spune că monedele virtuale sunt incluse în legea recentă

OFAC a publicat reglementări în octombrie 2020 care clarifică faptul că tranzacțiile cu țări sancționate care implică active digitale nu sunt diferite de tranzacțiile cu acele țări efectuate în monedă fiat.

Cazul este o premieră, potrivit lui Ari Redbord, care a lucrat ca consilier principal în Departamentul de Trezorerie în 2019 și 2020. „Ceea ce vedem este că Departamentul de Justiție va urmări în mod activ actorii care încearcă să folosească criptomoneda, dar și că este greu să folosești criptomoneda pentru a evita sancțiunile”, el a spus.

Crypto nu este atât de anonim pe cât crezi

Înainte de această hotărâre, doi oameni au fost arestați de către DOJ pentru conspirație de a spăla bitcoin furat într-un hack al Bitfinex, un schimb de criptomonede din Hong Kong. În ambele cazuri, imuabilitatea bitcoin și natura pseudonimului s-au dovedit a fi un defect fatal în armeria făptuitorilor. În cazul Bitfinex, forțele de ordine au urmărit majoritatea fondurilor spălate la a cripto portofel, "portofel 1CGA4s”, folosind analitica blockchain și apoi a completat puzzle-ul de a conecta persoane la portofel prin oprirea a unui site „dark net” numit AlphaBay în 2017, un site prin care fondurile au fost spălate. „Arestările de astăzi și cea mai mare confiscare financiară efectuată vreodată de către departament, arată că criptomoneda nu este un refugiu sigur pentru criminali”, procurorul general adjunct implicat în caz. a spus.

În acest caz de evaziune a sancțiunilor, forțele de ordine au folosit din nou instrumente de analiză blockchain care au evoluat de la saga Bitfinex pentru a urmări tranzacțiile acuzatului. Apoi au citat un schimb de criptomonede din SUA, un schimb de peste mări și o bancă tradițională din SUA pentru a colecta informații cu privire la clientul lor comun. Adresele de protocol de internet (IP) folosite pentru a accesa ambele schimburi au condus forțele de ordine la domiciliul acuzatului. Un mandat de căutare prin e-mail și informații de înregistrare a unei companii fictive au completat imaginea.

De asemenea, au descoperit că conturile de primire de pe ambele burse au fost accesate din conturi străine din țările sancționate.

„Moneda virtuală este imposibil de urmărit? GREȘIT”, a spus judecătorul într-un document consultativ de nouă pagini. El și-a încheiat opinia spunând că există probabilitatea ca banii virtuali transmiși în străinătate către jurisdicțiile sancționate să fie o faptă penală, făptuitorul fiind potențial răspunzător pentru implicând două schimburi cripto în sustragerea sancţiunilor.

Ce părere aveți despre acest subiect? Scrieți-ne și spuneți-ne!

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.