Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) anunță acuzații împotriva CEO-ului unei companii miniere cripto pentru că ar fi administrat o schemă globală de fraudă a investițiilor.
Potrivit unui declaraţie eliberat de DOJ, Luiz Capuci Jr., directorul executiv și fondatorul Mining Capital Coin (MCC), a mințit investitorii cu privire la capacitățile companiei de cripto mining și la funcția jetonului său proprietar, în timp ce le-a furat 62 de milioane de dolari din investițiile lor și le-a plasat. în portofele cripto controlate de el.
„Capuci și co-conspiratorii săi au afirmat că pretinsa rețea internațională de mașini de extragere a criptomonedei a MCC este capabilă să genereze profituri substanțiale și profituri garantate prin utilizarea banilor investitorilor pentru a extrage noi criptomonede.
Capuci a prezentat, de asemenea, propria criptomonedă a MCC, Capital Coin, ca o pretinsă organizație autonomă descentralizată, care a fost „stabilizată de veniturile din cea mai mare operațiune de exploatare a criptomonedei din lume”.
Totuși, așa cum se pretinde în rechizitoriu, Capuci a operat o schemă de investiții frauduloasă și nu a folosit fondurile investitorilor pentru a extrage noi criptomonede, așa cum a promis, ci a deturnat fondurile către portofelele de criptomonede aflate sub controlul său.”
DOJ susține, de asemenea, că Capuci i-a înșelat pe investitori, inducându-i în eroare cu privire la așa-numiții „boți de tranzacționare” ai companiei, care au fost „creați de dezvoltatori de software de top din Asia, Rusia și SUA” și prin lansarea unei scheme piramidale.
„Acuzarea susține, în plus, că Capuci a promovat și a comercializat în mod fraudulos pretinșii „Boți de tranzacționare” ai MCC ca un mecanism de investiții suplimentar pentru ca investitorii să investească pe piața criptomonedelor...
Capuci ar fi operat o schemă de fraudă a investițiilor cu Trading Bots și nu folosea, așa cum a promis, MCC Trading Bots pentru a genera venituri pentru investitori, ci a deturnat fondurile către el și către co-conspiratori.
De asemenea, se presupune că Capuci a recrutat promotori și afiliați pentru a promova MCC și diferitele sale programe de investiții printr-o schemă de marketing pe mai multe niveluri, cunoscută în mod obișnuit ca o schemă piramidală.”
CEO-ul este acuzat de numeroase infracțiuni, inclusiv conspirație pentru a comite fraudă electronică, conspirație pentru a comite fraudă cu valori mobiliare și conspirație pentru a comite spălare internațională de bani, potrivit DOJ. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă totală maximă de 45 de ani.
Verifica Preț de acțiune
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine prezentată: Shutterstock/dani3315/Natalia Siiatovskaia
Sursa: https://dailyhodl.com/2022/05/07/us-department-of-justice-charges-florida-executive-over-alleged-involvement-in-62000000-crypto-fraud/