Guvernul SUA recent a anunțat acuzații împotriva a 5 cetățeni ruși și a doi comercianți de petrol pentru încălcarea sancțiunilor. Potrivit rapoartelor, persoanele acuzate au folosit cripto-active pentru eludarea sancțiunilor pentru a finanța Rusia în războiul împotriva Ucrainei.
SUA acuză mai multe persoane pentru eludarea sancțiunilor
Potrivit rapoartelor, SUA acuză 5 cetățeni ruși și doi comercianți de petrol pentru evaziunea sancțiunilor și spălarea banilor. Printre acuzați se numără Iuri Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin și Serghei Tuliakov. Cei doi comercianți ilegali de petrol din Venezuela sunt Juanfe Serrano și Juan Carlos Soto. Comunicatul guvernului a menționat că:
„Astăzi, anunțăm dezmembrarea unei rețele sofisticate formată din cel puțin cinci ruși și doi venezueleni, fiecare dintre aceștia fiind direct legat de întreprinderi corupte de stat, care au căutat cu bună știință să ascundă furtul tehnologiei militare americane și să profite de petrolul pieței negre. Această rețea a intenționat să achiziționeze tehnologie sofisticată în sprijinul direct al complexului militar-industrial al Federației Ruse care se dezlănțuie.”
Procurorii federali au menționat că cetățenii ruși au achiziționat componente electronice precum sateliți și radare. Elementele electronice au fost găsite în centrele de arme rusești din Ucraina. De asemenea, au livrat petrol venezuelean printr-o companie înregistrată în Germania.
Au folosit Crypto pentru a-și proteja activitățile ilegale
Potrivit rapoartelor, persoanele acuzate au folosit criptomonede pentru a încerca să se sustragă la sancțiuni. Doi dintre cei 5 ruși, Orekhov și Uss, au fost arestați pe 17 octombrie în Germania și, respectiv, Italia. Adams, directorul Task Force KleptoCapture, a remarcat recent că:
„Rețele de companii-fantasmă, criptomonede și o rețea internațională de fraudatori nu au reușit să-l protejeze pe Orehov și pe prietenii săi de reținerea de către forțele de ordine din SUA. Eliminarea evadării tarifelor la tehnologia militară este printre prioritățile cele mai înalte ale grupului operativ. Arestările de astăzi reflectă puterea acestor controale atunci când sunt aplicate de o echipă dedicată de agenți experți și parteneri străini devotați.”
În urma invaziei Ucrainei de la începutul acestui an, s-au susținut că mulți oligarhi ruși au folosit criptomonede pentru a se sustrage de la sancțiuni. Mulți organe de supraveghere din Europa și SUA au trebuit să creeze reguli stricte împotriva încălcătorilor de sancțiuni.
Pe 3 octombrie, au apărut rapoarte că a grup pro-rus a evitat sancțiunile SUA folosind cripto. Grupul a strâns peste 400 USD în cripto într-o misiune de a finanța grupuri militare ruse. Mai multe alte grupuri pro-Rusia, inclusiv un grup paramilitar neo-nazist numit Task Force Rusich, au folosit active digitale în strângeri de fonduri. OFAC a sancționat deja Task Force Rusich.
Unele firme axate pe criptoblochează conturile rusești pentru a preveni evaziunea sancțiunilor. De exemplu, Blockchain.com a anunțat în urmă cu doar câteva zile interzicerea conturilor cripto din Rusia.
Organismele de pază americane au promis că vor continua să investigheze și să judece pe oricine este implicat în sprijinirea invadării Ucrainei de către Rusia prin economia subterană.
Activele Crypto folosite pentru bine în război
În timp ce grupurile paramilitare ruse folosesc cripto pentru a se sustrage de la sancțiuni, Ucraina folosește bunurile pentru totdeauna. De exemplu, Ucraina și ucrainenii au fost acceptarea donațiilor criptografice pentru a ajuta la finanțarea diferitelor lucruri, inclusiv armata. La începutul acestui an, a fost creat un NFT steag Ucrainei pentru a ajuta Ucraina în vremurile grele.
Sursa: https://crypto.news/us-charges-5-russians-with-crypto-money-laundering-to-evade-sanctions/