Un tribunal din Marea Britanie a condamnat patru bărbați la 15 ani de închisoare pentru obținerea ilicit de active digitale în valoare de 21 de milioane de lire sterline (25 de milioane de dolari) printr-un schimb de criptomonede australian.
Preston Crown Court cu sediul în Lancashire, Anglia condamnat Stephen William Boys, 58 de ani, Kelly Caton, 44 de ani, Jordan Kane Robinson, 23 de ani, și James Austin-Beddoes, 27 de ani.
Juratii i-au gasit vinovati de obtinerea frauduloasa de milioane de bani Bitcoin și alte criptomonede de la schimbul de criptomonede CoinSpot din Australia. Aceștia au mai fost găsiți vinovați de spălarea proprietății, odată ce aceasta fusese obținută în mod ilicit.
Cei patru fuseseră reuniți de James Parker, presupusul creier al conspirației, care a murit în ianuarie 2021.
Schimb fraudat de 18 milioane USD
Din casa lui din Blackpool, Parker a exploatat un defect în infrastructura bursei, permițându-i să colecteze milioane de lire sterline în cripto. Între octombrie 2017 și ianuarie 2018, Parker a retras cripto active în valoare de 15 milioane de lire sterline (18 milioane de dolari). Caton și Robinson, asociați favorizați cu cunoașterea exploatării, au retras, de asemenea, 2.7 milioane de lire sterline, respectiv 1.7 milioane de lire sterline.
După ce a obținut criptomoneda, Parker a căutat apoi consilierul său financiar, Boys, pentru a-l ajuta să o transforme în numerar. Lucrând cu Kambi, un cetățean britanic cu sediul în Dubai, Boys a spălat fondurile printr-o varietate de conturi străine.
Anchetatorii au lucrat cu omologi australieni și finlandezi
Datorită expertizei tehnice necesare anchetei, Procuratura Coroanei a colaborat intens. De exemplu, Unitatea de Recuperare Civilă a lucrat cu ofițeri specialiști din Unitatea Regională de Crimă Organizată Nord-Vest. Împreună, au localizat și identificat bunurile furate și au obținut o ordonanță de recuperare civilă la Înalta Curte, la o valoare estimată de aproape 1 milion de lire sterline.
Parteneriatele s-au extins și la nivel internațional, potrivit unui oficial CPS. El a descris lucrul cu autoritățile australiene și finlandeze pentru a analiza o cantitate semnificativă de material digital. Autoritățile încă recuperează active, dar au returnat deja o parte semnificativă la bursă. Deși Parker a murit înainte de a putea fi urmărit penal, anchetatorii au obținut încă un ordin de recuperare civilă de 1 milion de lire sterline împotriva averii sale.
Cripto-crima din Marea Britanie în creștere
Agenția Națională pentru Crimă din Marea Britanie a constatat că spălarea banilor este unul dintre principalele motive pentru care criminalii apelează la cripto. Potrivit raportului, agenția a confiscat cripto în valoare de 26.89 milioane de lire sterline (aproximativ 32.4 milioane de dolari) între 1 aprilie 2021 și 31 martie 2022. Pe parcursul anului 2022, industria cripto a suferit hack-uri în valoare de peste 3 miliarde de dolari.
Pentru a combate creșterea criminalității legate de cripto, agenția a lansat o unitate specializată, „NCCU Crypto Cell”. De la începutul lunii, agenția caută experți cu „o experiență specializată în criptomonede”. Potrivit listelor de locuri de muncă, agenția oferă un salariu cuprins între 40,209 și 43,705 lire sterline.
Declinare a responsabilităţii
BeInCrypto a contactat compania sau persoana implicată în poveste pentru a obține o declarație oficială despre evoluțiile recente, dar încă nu a primit răspuns.
Sursa: https://beincrypto.com/four-british-men-jailed-over-25m-aussie-crypto-fraud/