Un șef al schimbului de criptomonede, alături de cohorta lui de directori, ar putea fi confruntat cu cea mai lungă pedeapsă de închisoare din istoria criptomonedei dacă va fi găsit vinovat pentru o presupusă fraudă de 24 de milioane de dolari.
Un raport Bloomberg de vineri a dezvăluit că un turc procurorul a emis un mandat internațional de arestare pentru fondatorii și directorii bursei de criptomonede Thodex la un an după ce compania și-a oprit operațiunile.
40,564 de ani de închisoare?
Raportul a menționat că Procurorii cer până la 40,564 de ani de închisoare pentru toți cei 21 directori, inclusiv CEO-ul companiei, Faruk Fatih Ozer, care a fugit cu activele clienților în valoare de aproximativ milioane de dolari.
Până acum, autoritățile turce au arestat 62 de persoane care ar fi avut legături cu Thodex. Suspecții au fost reținuți în cadrul unor raiduri simultane efectuate în diferite orașe ale țării, inclusiv Istanbul.
De asemenea, poliția a făcut o percheziție la sediul companiei situat în partea asiatică a Istanbulului și a confiscat atât computere, cât și alte proprietăți digitale.
Autoritățile îl investighează în prezent pe Ozer sub acuzația de „agravare a fraudei și înființare a unei organizații criminale”, se adaugă raportul.
În aprilie 2021, Ofițerii de securitate turci au dezvăluit imagini cu Ozer trecând prin controlul pașapoartelor pe aeroportul din Istanbul în drum spre o locație fără nume.
Surse au dezvăluit ulterior că CEO-ul Thodex se îndrepta spre Albania, iar echipa de poliție turcă a zburat în patru țări, inclusiv Albania, în încercarea de a-l găsi.
Faruk Fatih Ozer rămâne o persoană de interes cu o notificare roșie atașată la numele său.
Căderea Thodex Crypto Exchange
Thodex este un schimb de criptomonede care ar fi fost implicat într-un notoriu covor pull cândva anul trecut.
Firma de analiză Blockchain Chainalysis a raportat în februarie că pierderea totală înregistrată în schema de fraudă s-a ridicat la 2.6 miliarde de dolari, dar cifra totală din dosarul juridic împotriva companiei și a directorului său a fost de 24 de milioane de dolari.
După căderea Thodex, Ozer a lansat o declarație dintr-o locație anonimă prin care promite că va rambursa investitorii și se va întoarce în Turcia pentru a fi acuzați.
Mai multe escrocherii criptografice
Între timp, furtul și frauda criptomonedelor au fost în creștere de când clasa de active a început să atragă interes din partea investitorilor de masă.
Cel mai recent furt a fost o irlandeză care a fost arestată pentru implicarea ei într-o fraudă cripto în valoare de 1.1 milioane de dolari.
După cum a relatat, femeia ar fi acționat ca intermediar de investiții între escroci și victimă fără a obține aprobarea autorităților necesare pentru a îndeplini un astfel de rol.
Source: https://coinfomania.com/turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=turkish-prosecutor-seeks-40564-year-jail-term-for-crypto-exchange-ceo-over-alleged-24m-fraud