Turcia respinge o organizație ilegală de pariuri și confiscă 40 de milioane de dolari în criptomonede (raport)

Autoritățile turce au detectat o organizație ilegală de pariuri care folosea criptomonede pentru a spăla fonduri criminale.

În urma anchetei, agenții de aplicare a legii au arestat 46 de persoane implicate în schemă și au confiscat active digitale în valoare de 40 de milioane de dolari.

'Acesta este doar începutul'

Potrivit unui localnic acoperire, poliția turcă i-a reținut pe suspecți în diferite regiuni ale țării, inclusiv în capitala Ankara, Kayseri, Van, Yozgat și în alte locații.

Procuratura Generală a susținut că acele persoane făceau parte dintr-o bandă criminală din Ankara care a încălcat Legea nr. 7258 (legislația care reglementează pariurile corecte pe jocurile sportive).

Conform acuzațiilor, organizația a derulat o schemă ilegală de pariuri sportive și și-a trimis randamentele către numeroase conturi de criptomonede. Unele adrese i-au aparținut lui Halil Falyali – un om de afaceri cipriot turc care se presupune că era șeful unui grup mafiot separat. La începutul acestui an, a fost ucis la casa lui din Kyrenia, Cipru.

Procurorii au susținut că banda a procesat monede digitale în valoare de aproape 135 de milioane de dolari. Ministrul de Interne al Turciei, Süleyman Soylu, a declarat că autoritățile au confiscat aproximativ o treime din această sumă, asigurând că „acesta este doar începutul”.

„Această operațiune a venit din Ciprul turc și este legată de uciderea lui Halil Falyali. A avut loc un transfer de aproximativ 2.5 miliarde TL de bani. Aproximativ 40 de milioane de dolari au fost confiscați în acest moment.”

Ministerul a transmis, de asemenea, dosarele legate de anchetă autorităților multor națiuni europene, în speranța că acest lucru ar putea ajuta eforturile acestora de a elimina astfel de infracțiuni de pe Bătrânul Continent.

Cea mai mare înșelătorie criptografică din Turcia

Națiunea transcontinentală a fost un focar pentru numeroase fraude legate de cripto în ultimii câțiva ani. Probabil că cel mai faimos este cazul celebrului loc de tranzacționare Thodex.

Site-ul platformei a scăzut în 2021, în timp ce CEO Faruk Fatih Ozer stânga țara cu până la 2 miliarde USD din fonduri ale utilizatorilor.

Tânărul de 28 de ani a fost în libertate de peste un an până la autoritățile albaneze arestat el în cetatea Elbasan. Pedeapsa sa ar putea fi printre cele mai dure din istoria recentă a Turciei. Mai multe rapoarte au sugerat că procurorii insista fugarul ar trebui să meargă la închisoare pentru absurdul 40,000 de ani.