Prăbușirea criptografică de un trilion de dolari declanșează o serie de procese din SUA – cine este de vină?

Având în vedere milioanele turnate în promovarea cripto-ului – adesea cu aprobarea celebrităților – acțiunile legale după accident au fost inevitabile. Procesele de acțiune colectivă sunt deja în lucru, The Guardian a raportat sâmbătă.

Kim Kardashian și boxerul Floyd „Money” Mayweather Jr sunt fiind trimis în judecată pentru presupuse declarații false care promovează criptomoneda minoră EthereumMax.

Procesul susține că i-au încurajat pe adepți să se alăture „comunității EthereumMax” și că token-ul în sine a fost o schemă de „pump-and-dump” care a înșelat investitorii.

Charles Randell, șeful Autorității de Conduită Financiară din Marea Britanie, a declarat într-o discurs la un simpozion de criminalitate economică despre care nu a putut spune dacă acel token era o „înșelătorie… dar influențatorii din rețelele sociale sunt plătiți de obicei de escroci pentru a-i ajuta să pompeze și să arunce noi token-uri pe baza speculațiilor pure”. EthereumMax a descris revendicarea legală drept o „narațiune înșelătoare”.

În octombrie anul trecut, actorul Matt Damon și-a făcut debutul în rolul lui Crypto.com pitchman, sfătuind telespectatorii că „norocul îi favorizează pe cei curajoși”. Anunțul a fost văzut ca un punct de cotitură pentru cripto – o investiție financiară susținută de un A-lister de la Hollywood.

Vedea: Iată câți bani ai fi pierdut dacă ai cumpăra criptomonede în timpul reclamei lui Matt Damon „Fortune Favors the Brave”

Alte active digitale sunt, de asemenea, sub control. Mai devreme luna asta, Departamentul de Justiție al SUA a acuzat Nathaniel Chastain, fost angajat al Piața NFT OpenSea, cu fraudă electronică și spălare de bani în legătură cu o schemă de tranzacționare cu active NFT.

Dar urmărirea penală a fraudei în arena cripto este dificilă. Au fost introduse o serie de urmăriri penale pentru furt, dar urmărirea penală a fraudei digitale se confruntă cu o întrebare nerezolvată: criptomonedele sunt valori mobiliare?

Definiția americană a ceea ce este o valoare mobiliară se bazează pe ceva numit „testul Howey” și derivat dintr-o hotărâre a curții supreme, Securities and Exchange Commission (SEC) împotriva WJ Howey Co. decis în 1946, cu mult înainte de era cripto.

Vedea: Șeful SEC Gensler spune că prăbușirea cripto a „evidențiat” nevoia de reglementare

Dacă criptomonedele sunt o valoare mobiliară, SEC din SUA are jurisdicție, iar vânzarea frauduloasă a valorilor mobiliare neînregistrate ar putea fi o infracțiune, cu până la cinci ani de închisoare.

Întrebarea dacă celebritățile ar putea fi trase la răspundere este una deschisă. În primul rând, instanțele ar trebui să decidă dacă cripto este o valoare mobiliară și apoi dacă acea securitate a fost promovată în mod fraudulos.

După cum au subliniat comentatorii săptămâna aceasta, pe măsură ce piețele cripto s-au prăbușit, nicio criptomonedă nu s-a înregistrat ca securitate și bursele sau creditorii prin care pot trece nu sunt susținute de guvern Compania federală de asigurare a depozitelor (FDIC) garanții de asigurare.

Luni, schimbul de criptomonede Binance a oprit retragerile de bitcoin timp de câteva ore, după ce creditorul cripto Celsius Network a blocat, de asemenea, clienții de la retrageri, schimburi și transferuri pe platforma sa. Binance a dat vina pe o „tranzacție blocată” pentru suspendarea acesteia.

Vedea: Binance reia retragerile bitcoin ca crater al prețurilor cripto

A doua zi, SEC a lansat o anchetă pentru a stabili dacă schimburile cripto să aibă garanții adecvate pentru a preveni tranzacțiile privilegiate. Se crede că ancheta include cele mai cunoscute schimburi – Binance, Coinbase, FTX și Crypto.com, Kraken, Bitfinex și Crypto.com, a raportat Guardian.