Această nouă operațiune de fraudă criptografică vizează rezidenții latino-americani

Entuziaștii și utilizatorii criptografici înțeleg riscurile inerente investițiilor în active digitale. Pe lângă pierderea de fonduri în prăbușirea prețurilor, investitorii pot pierde bani prin escrocherii, scheme de pompare și descărcare, schimburi și hack-uri de protocol, Scheme Ponzi, Etc

Recent, mulți investitori latino au fost loviți de o schemă cripto Ponzi care a dus la pierderea fondurilor. Un avertisment al Primăriei a dezvăluit că până la 30 de locuitori au căzut victime ale acestei operațiuni de fraudă, avertizându-i pe alții să fie atenți. 

Schema Crypto Ponzi revendică fondurile investitorilor

The Latin Times raportează a împărtășit că până la 30 de victime ale operațiunii au alertat autoritățile cu privire la pierderile suferite de escroci. În detaliu, oamenii din spatele înșelătoriei sunt angajați ai CryptoFX LLC, o companie implicată în prezent într-un caz federal din Texas. 

Citire asemănătoare: Fluxurile de Bitcoin arată o creștere uriașă, balenele merg la cumpărături?

Pârâții, Mauricio Chavez și Giorgio Benvenuto, derulau o ofertă de cripto-active neînregistrată către investitorii latino-americani în septembrie 2022. Când autoritățile de reglementare au aflat despre tranzacțiile ilegale, SEC a executat o acțiune de urgență pentru a opri ofranda. 

În raportul de presă, oficialii SEC au dezvăluit că Chavez a pretins că este bine versat în tranzacționarea criptografică și se presupune că i-a învățat pe rezidenții latino cum să facă mai mulți bani. El a folosit Bitcoin și NFT-uri pentru a descrie activele cripto pe care victimele le pot tranzacționa și deveni mai bogate.

Cu toate acestea, când rezidenții vin la seminarul său, el îi va solicita să investească în CryptoFX, astfel încât firma să efectueze tranzacții cu active digitale și valutare în numele lor. 

Dar SEC a dezvăluit că nu a avut nicio pregătire, experiență sau educație despre activele sau investițiile cripto. S-a vândut ca un comerciant de nivel avansat, dând investitorilor documente false de completat, promițând că nu își vor pierde fondurile. De asemenea, Chavez nu s-a implicat niciodată în tranzacționarea cripto, ci a plătit investitorii cu banii altora pe baza modelului schemei Ponzi.

A folosit 90% din fondurile investitorilor pentru a plăti alți investitori, pentru a dezvolta proprietăți imobiliare sub el și Benvenuto și pentru a-și finanța stilul de viață bogat. 

Pe de altă parte, Benvenuto a atras mulți investitori la schemă, a folosit o parte din banii lor personal și a trimis unii în cadrul GBT Group, o companie care îi aparține lui și lui Chavez.

Potrivit SEC, cei doi au făcut plăți pentru investitori de 2.7 milioane de dolari și au folosit 8 milioane de dolari în scopuri personale. De asemenea, a dezvăluit că doar Chavez a cheltuit aproape 1.5 milioane de dolari pe mașini, bijuterii, o casă, plăți cu cardul de credit, divertisment pentru adulți etc.  

Primăria avertizează împotriva înșelătoriei care oferă soluții victimelor  

Primăria a avertizat săptămâna trecută cu privire la schema Ponzi cu active digitale, după ce mulți locuitori au contactat autoritățile. În avertisment, orașul a dezvăluit că mulți reprezentanți CryptoFX încă solicită fonduri de la rezidenți prin chat WhatsApp. 

Citire asemănătoare: Poligonul a scăzut cu încă 6%, este răsturnat de Dogecoin în capitalizarea pieței

Prin urmare, orașul i-a avertizat pe locuitori să nu investească în oferte legate de cripto, ci să fie precauți și să cerceteze intens investițiile. De asemenea, a sfătuit rezidenții să contacteze oficialii dacă reprezentanții CryptoFX le cer să trimită fonduri.

A apărut și avertismentul un site unde victimele pot depune reclamații pentru fondurile pierdute. O alta teren pentru a depune pentru cereri includ Platforma Departamentului de Protecție Financiară și Inovare din California.

Imagine prezentată de pe Pexels și diagramă de pe Tradingview.com