SEC îngheață activele Crypto Hedge Fund din Miami într-un caz de fraudă criptografică de 100 de milioane de dolari ⋆ ZyCrypto

publicitate

 

 

În altă zi, o altă acțiune de executare a SEC. Autoritatea de supraveghere a valorilor mobiliare din SUA tocmai a depus o acțiune de urgență împotriva consilierului de investiții BKCoin din Miami, în legătură cu o presupusă schemă de fraudă de 100 de milioane de dolari.

Schema asemănătoare Ponzi de 100 de milioane de dolari a fraudat cel puțin 55 de victime

SEC a anunțat măsuri de urgență împotriva fondului speculativ cripto BKCoin Management.

Potrivit unui 6 februarie anunț, autoritatea de reglementare a primit ajutor de urgență de către un tribunal din Florida pentru a îngheța și a numi un administrator pentru activele BKCoin. SEC a acuzat compania și unul dintre co-fondatorii săi, Kevin Kang, că au strâns 100 de milioane de dolari de la 55 de investitori neștii pentru a investi în criptomonede – dar a risipit fondurile pe articole de lux și să facă „plăți asemănătoare Ponzi”.

„După cum pretindem noi, investitorii și-au încredințat banii inculpaților pentru a tranzacționa cripto-active”, a postulat Eric Bustillo, directorul Biroului Regional din Miami al SEC. „În schimb, inculpații și-au deturnat banii, au creat documente false și chiar s-au implicat într-un comportament asemănător lui Ponzi. Această acțiune evidențiază angajamentul nostru continuu de a proteja investitorii și de a elimina frauda în toate sectoarele de valori mobiliare, inclusiv în arena cripto-activelor.”

SEC susține că Kevin Kang a deturnat aproximativ 371,000 de dolari din banii clienților pentru a plăti vacanțe, pentru a plăti chiria apartamentului său din New York și pentru a cumpăra bilete la evenimente sportive. Kang a încercat să-și acopere urmele dându-le clienților documente fabricate cu solduri exagerate ale conturilor bancare și, de asemenea, mințindu-i că „un auditor de top patru a auditat BKCoin”, se spune în anunțul SEC.

Plângerea susține, de asemenea, că inculpații au amestecat fondurile clienților și au folosit peste 3.6 milioane de dolari pentru a face plăți către alți investitori. SEC a dezvăluit că a înghețat deja activele BKCoin. Autoritatea de reglementare din SUA solicită acum acțiuni permanente împotriva companiei și a lui Kang, vărsare, dobândă de prejudecare și o penalitate civilă. 

Acțiunea de aplicare a SEC de luni vine în momentul în care Comisia a intensificat represiunea împotriva cripto-ului în ultimul an sau ceva. Gary Gensler, care conduce SEC, a spus clar că el consideră că fiecare monedă – în afară de bitcoin – este o valoare neînregistrată.

Mai multe firme de profil se află acum în miza SEC. Agenția are încărcat Fondatorul Terraform Labs, Do Kwon, cu „orchestrarea unei fraude cu valori mobiliare de cripto active de mai multe miliarde de dolari”. La începutul acestei luni, de asemenea pălmuit Bursa de criptomonede Kraken din SUA cu o amendă de 30 de milioane de dolari pentru încălcarea legilor privind valorile mobiliare.