Poliția din China demontează operațiunea de spălare a banilor cripto de miliarde de dolari

Poliția din Mongolia Interioară a reținut 12 de persoane în legătură cu o presupusă conspirație pentru spălarea a peste 1.7 miliarde de yuani (XNUMX miliarde de dolari).

Zece milioane de yuani spălați lunar

În conformitate cu China News, autoritățile din Regiunea Autonomă Mongolia Interioară au descoperit o rețea transfrontalieră extinsă care folosea moneda virtuală pentru a procesa fonduri suspectate că provin din activități criminale, inclusiv scheme piramidale online, jocuri de noroc ilegale și fraudă.

Poliția a devenit mai întâi suspicioasă după ce a observat volume anormale de tranzacții în fondurile cardurilor Shimouyuan Construction Bank în valoare de zeci de milioane de yuani pe lună.

Anchetatorii speciali de la Biroul de Securitate Publică din Tangliao au petrecut apoi trei luni infiltrăndu-se pe suspect spălare de bani inel. Ancheta a implicat 230 de ofițeri din 17 provincii, municipalități și regiuni autonome chineze, inclusiv Beijing, Guangdong, Heilongjiang și Henan.

Șaizeci și trei de arestați, milioane confiscate

În urma investigațiilor, 63 de suspecți au fost arestați, inclusiv doi lideri care au fugit la Bangkok, Thailanda. De asemenea, autoritățile au confiscat aproximativ 130 de milioane de yuani, suspectate că ar fi veniturile unor întreprinderi infracționale.

Potrivit anchetatorilor, gașca, care a folosit aplicații de mesagerie criptate pentru a comunica, a convertit mai întâi sute de milioane de dolari din fonduri suspectate de infracțiuni în diverse criptomonede, înainte de a le muta în sute de criptomonede anonime. Infractorii au folosit sistemul pentru a spăla cu succes peste 1.7 miliarde de dolari.

Hong Kong adoptă legea împotriva spălării banilor

Această știre vine la doar câteva zile după legislatura din Hong Kong a adoptat o lege stabilirea unui sistem de licențiere pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP). Noua lege, numită Legea împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, face obligatorie ca VASP să efectueze același nivel de diligență necesară și cerințe de păstrare a evidențelor privind tranzacțiile digitale ca și cele exercitate pentru multe tranzacții tradiționale.

Noile reglementări impun, de asemenea, instituțiilor financiare să țină o evidență mai bună a achizițiilor de active de criptomonede de către consumatori și să codifice sancțiuni pentru vânzarea ilegală de produse legate de criptomonede.

Hong Kong-ul a servit istoric ca principal punct de intrare al lumii pentru comerțul cu China, iar în octombrie, oficialii și-au menționat dorința de a stabili orașul ca un hub global pentru active virtuale. Alte guverne din întreaga lume testau abordările lor de reglementare a afacerilor legate de criptomonede. Totuși, orașul a fost unul dintre primii care au stabilit o schemă de licențiere de reglementare pentru administratorii de fonduri și bursele centralizate care tranzacționau active virtuale.

Noile reglementări ar impune ca toate întreprinderile să depună cereri la Comisia pentru Valori Mobiliare și Futuri pentru control de reglementare, în timp ce fostul efort de licențiere a fost voluntar.

Doar două schimburi de criptomonede, operate de BC Group și Hashnet, și un număr mic de companii de gestionare a banilor au primit până acum licențe pentru a tranzacționa active cripto.

Urmărește-ne pe Știri Google