Băncii din NY a ordonat să partajeze datele despre utilizatorii clienților în sonda fiscală criptografică IRS

Internal Revenue Service (IRS) a emis o citație judecătorească prin care a forțat MY Safra Bank să partajeze detaliile utilizatorilor unui client pentru a reprima evaziunea fiscală în legătură cu tranzacțiile cripto.

Departamentul de Justiție (DoJ) a anunțat că un judecător de district a dat IRS permisiunea de a emite o citație „John Doe” către Safra Bank, care își oferă în prezent serviciile brokerului principal cripto SFOX.

O citație John Doe se referă la un inculpat neidentificat într-un caz, în acest exemplu, utilizatorii SFOX necunoscuți care, potențial, nu plătesc taxe pentru tranzacțiile lor cripto.

IRS este eyeing SFOX peste potențiale tranzacții cripto care nu reușește să se supună legilor privind impozitele criptografice din SUA. Somația emisă va forța Safra Bank să furnizeze IRS înregistrările utilizatorilor SFOX care ar putea ajuta la identificarea utilizatorilor necunoscuți care nu reușesc să-și depună câștigurile cripto în impozite.

Citeşte mai mult: Michael Saylor a numit frauda fiscală după ce a petrecut prea mult timp în DC

Cel puțin zece contribuabili din SUA care se bazează pe SFOX pentru tranzacționarea sa cripto nu și-au raportat tranzacțiile către agenție, conform comunicatului de presă.

„Guvernul se angajează să folosească toate instrumentele de care dispune, inclusiv citația lui John Doe, pentru a identifica contribuabilii care au și-au subestimat obligațiile fiscale prin neraportarea tranzacțiilor cu criptomonede și pentru a ne asigura că toată lumea își plătește partea echitabilă”, au declarat avocații (sublinierea noastră).

IRS investighează tranzacțiile cripto SFOX

SFOX este o platformă de tranzacționare cripto care se ocupă în prezent cu 175,000 de utilizatori și a facilitat tranzacții în valoare de aproximativ 12 miliarde USD din 2015. Banca din New York oferă utilizatorilor SFOX conturi bancare cu depozit în numerar unde fondurile pot fi folosite pentru a cumpăra și vinde poziții în cripto.

Pentru a susține somația, IRS susține că utilizatorii care dețin cripto, de obicei, nu își raportează declarațiile fiscale pentru orice profit realizat din cripto.

Citeşte mai mult: Ignoranța nu este scuză: IRS va vâna fraudele fiscale NFT pentru miliarde de dolari

IRS spune că nu are raportări de la terți și că citațiile lui John Doe dezvăluie de obicei că dealerii cripto sunt nerespectând semnificativ raportarea tranzacții cripto la IRS. 

„Informațiile căutate prin citația aprobată astăzi vor ajuta la asigurarea faptului că proprietarii de criptomonede respectă legile fiscale”, au spus oficialii.

DoJ precizează că citațiile nu implică Safra Bank în vreo faptă ilicită. 

Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.