Luiz Capuci Jr. acuzat pentru presupus rol în schema Crypto Ponzi din Florida

Luiz Capuci Jr. – CEO-ul Mining Capital Coin – are fost inculpat de Statele Unite Statele Departamentul de Justitie pentru că s-ar fi implicat într-o schemă Ponzi globală bazată pe cripto, care a câștigat mai mult de 60 de milioane de dolari.

Luiz Capuci inculpat pentru schema Crypto Ponzi

Într-un comunicat de presă, procurorul general asistent Kenneth A. Polite, Jr. al diviziei penale a Departamentului de Justiție a explicat:

„Fraudele bazate pe criptomonede subminează piețele financiare din întreaga lume, deoarece actorii răi fraudează investitorii și limitează capacitatea antreprenorilor legitimi de a inova în acest spațiu emergent. Departamentul s-a angajat să urmărească banii - fie fizici sau digitali - pentru a demasca schemele criminale, pentru a-i trage la răspundere pe acești fraudatori și pentru a proteja investitorii.

Reprezentanții Departamentului de Justiție susțin că Capuci – care provine din Port St. Lucie din Florida – a indus în eroare investitorii vânzând ceea ce el a numit „pachete miniere” care promiteau multe profituri substanțiale ale noilor unități cripto. Se crede că Capuci ar fi vândut pachetele menționate la până la 65,000 de investitori individuali începând din ianuarie 2018.

În timp ce mulți dintre acești investitori li s-au promis venituri de până la un procent pentru fiecare an în care au rămas cu pachetele lor, Capuci a deturnat în schimb toate fondurile investitorilor către propriile sale portofele cripto. Toți banii au fost folosiți pentru cheltuieli personale și generoase, inclusiv un iaht, imobiliare și mai multe Lamborghini.

Procurorul american Juan Antonio Gonzalez pentru Districtul de Sud al Floridei a explicat:

Acest birou se angajează să protejeze consumatorii de fraudătorii fără scrupule care doresc să valorifice noutatea relativă a monedei digitale. Ca și în cazul oricărei piețe emergente, cei care investesc în criptomonede trebuie să se ferească de oportunitățile de obținere de profit care par prea bune pentru a fi adevărate.

Împreună cu pachetele de minerit, Capuci a lansat ceea ce el a numit „Moneda de capital”, care era simbolul oficial al companiei sale. Cu toate acestea, se pare că moneda nu a existat niciodată, iar aceasta a fost în schimb o altă încercare frauduloasă de a câștiga încredere de la investitori și de a le fura fondurile.

A existat, de asemenea, pretinsa înființare de roboți de tranzacționare pentru companie care au putut produce mii de tranzacții pe secundă și care ar putea duce la profituri zilnice. Acestea par a fi, de asemenea, false. Asistentul directorului Luis Quesada al diviziei de investigații a Biroului Federal de Investigații (FBI) a spus:

Piețele de monedă virtuală cresc rapid și, din păcate, la fel și înșelătoriile de investiții în criptomonede. FBI și partenerii noștri de aplicare a legii se angajează să investigheze frauda financiară oriunde aceasta are loc, inclusiv în spațiul monedei virtuale.

Doborârea actorilor ilegali

Agentul special HSI Miami responsabil Anthony Salisbury și-a aruncat și cei doi cenți, comentând:

Acest caz ar trebui să servească drept avertisment pentru orice persoană care caută să valorifice ilegal ambiguitatea percepută a pieței cripto emergente pentru a profita de investitorii nevinovați. HSI va continua să lucreze cu partenerii noștri pentru a urmări pe oricine folosește aceste tipuri de scheme pentru a victimiza potențialii clienți.

Etichete: Anthony Salisbury, Luiz Capuci Jr., ponzi