Oamenii de aplicare a legii din Italia și Albania reprimă presupusa înșelătorie criptografică

Autoritățile de aplicare a legii din Albania și Italia au descoperit o presupusă înșelătorie cripto de 15 milioane de euro (16 milioane de dolari). Potrivit rapoartelor, echipa comună de anchetă Eurojust a confiscat bunuri în valoare de 3 milioane de euro în timpul raidului. Agenția transfrontalieră a Uniunii Europene de combatere a criminalității organizate, de asemenea, recent raportate că a confiscat peste 160 de dispozitive electronice. Acestea includ înregistratoare video digitale, computere, servere și un telefon mobil. 

Cum au renunțat autorii presupusa înșelătorie criptografică în Italia și Albania

Eurojust a mai susținut că în spatele operațiunii frauduloase se afla un grup de crimă organizată (OCG) care operează dintr-un centru de apeluri din Tirana, Albania. Suspecții au reușit cu succes frauda de investiții, telefonând victimelor folosind numere virtuale neidentificabile și rețele private virtuale (VPN) delocalizate. Potrivit Eurojust, acești răufăcători le-au cerut victimelor să își creeze un cont pe un portal și să transfere o sumă inițială. Victimele care s-au obligat au primit imediat un câștig financiar, după care făptașii i-au contactat din nou – de data aceasta dându-se drept brokeri. Potrivit declarației Eurojust, gruparea criminală organizată a încercat să-și vândă victimelor investiții profitabile în criptomonede fără riscuri. Cu toate acestea, rămâne neclar dacă a avut loc vreo achiziție de monedă digitală. 

Victimele au fost, de asemenea, implorate să facă investiții mult mai substanțiale, care uneori constituiau întregul lor capital economic. La primirea acestor sume mai mari, Eurojust a susținut că făptuitorii resetează detaliile conturilor nou create. Mai mult, infractorii au blocat victimele nebănuite din conturile lor, au deturnat fondurile primite și s-au făcut de negăsit. 

Eurojust a remarcat că gruparea crimei organizate a putut să-și păcălească victimele datorită abordării momeală a strategiei sale. Permițând victimelor să-și asigure un câștig financiar imediat împotriva unei mici investiții, făptuitorii au câștigat încrederea investitorilor neștii. 

Runda doi

În a doua fază a escrocherii, gruparea criminală organizată a obținut acces la paginile personale de home banking ale victimelor. Potrivit Eurojust, acești infractori ar putea asigura accesul folosind software-ul de control de la distanță pentru computer. În acest moment, sindicatul criminalității răuvoitoare a procedat apoi să-i convingă pe investitori să-și angajeze întregul capital economic. Cu toate acestea, escrocheria nu a fost încă făcută. 

De asemenea, Eurojust a susținut că victimele care au descoperit înșelăciunea au fost contactate în etapele finale ale șiretlicului de către membrii OCG. Acești răufăcători au convins apoi victimele să facă plăți suplimentare pentru a recupera fondurile pierdute. 

Alte detalii referitoare la caz

Unitatea de combatere a crimei organizate a Uniunii Europene și-a coordonat acțiunile pe Italia-Albania escrocherie cripto între 13 și 15 decembrie. În plus, agenția a executat ordonanțe de reținere preventivă împotriva principalilor suspecți de fraudă. 

Potrivit rapoartelor, autoritățile italiene au deschis cazul la Eurojust în 2020, iar treisprezece locații au fost supuse unor exerciții intense de căutare în Albania. În plus, în timpul acțiunii, Eurojust a organizat patru întâlniri de coordonare și un centru de coordonare. 

Autoritățile care au participat la acțiune au inclus Parchetul din Pisa și Carabinierii Pisa din Italia. În plus, la investigație au participat și Procuratura Specială împotriva Corupției și Crimei Organizate (SPAK) din Albania și poliția sa de stat. 

următor Știri despre Cryptocurrency, Noutăţi

Tolu este un pasionat de criptocurrency și blockchain cu sediul în Lagos. Îi place să demitifice poveștile criptografice în baza elementelor goale, astfel încât oricine poate înțelege, fără prea multe cunoștințe de fond.
Când nu este adânc în poveștile cripto, Tolu se bucură de muzică, iubește să cânte și este un pasionat iubitor de filme.