Guvernul Japoniei intenționează să introducă reguli de transfer de criptomonede în mai 2023 pentru a urmări transferurile de bani de către infractori, potrivit unui Nikkei Asia raportează pe sept. 27.
Potrivit raportului, Guvernul va modifica Legea privind prevenirea transferului de produse penale pentru a combate spălarea banilor prin criptomonede. Un proiect de modificare a legii urmează să fie depus la următoarea sesiune parlamentară care începe pe 3 octombrie. Legea va adăuga criptomonede la regulile de transfer de bani numite reguli de călătorie.
Conform proiectului, în cazul transferurilor de criptomonede de la schimb la schimb, operatorilor de schimb li se va cere să partajeze informații despre clienți, inclusiv nume și adrese, între ei. Ideea este de a urmări transferurile de bani ale infractorilor pentru a determina când și unde trimit criptomonede, potrivit raportului Nikkei Asia.
Operatorii de schimb vor primi îndrumări administrative și ordine corective în cazul nerespectării noilor reguli. Încălcarea ordinelor corective poate duce la sancțiuni penale, conform raportului.
Noua lege se va aplica și în cazul monedelor stabile, a căror emitere va necesita înregistrarea începând cu anul viitor, când va intra în vigoare Legea de decontare a fondurilor modificată. Conform Legii de decontare a fondurilor, care a fost adoptată în iunie 2022, numai companiile de încredere, băncile licențiate și agenții de transfer de bani înregistrați pot emite monede stabile.
Guvernul japonez intenționează, de asemenea, să revizuiască alte două legi până în luna mai a anului viitor – Legea privind schimburile externe și comerțul exterior și Legea privind înghețarea activelor teroriste internaționale – ambele fiind, de asemenea, legate de spălarea banilor.
Revizuirea Legii privind schimburile externe și comerțul exterior va adăuga monedele stabile pe lista activelor reglementate. Ideea este de a opri transferul de monede stabile către ținte sancționate din Rusia și Coreea de Nord.
Potrivit raportului Nikkei Asia, deși guvernul japonez a sancționat părțile implicate în dezvoltarea nucleară în Iran și Coreea de Nord, Actul internațional de înghețare a activelor teroriste nu le-a acoperit înainte. Grupul operativ de acțiune financiară a dorit îmbunătățiri ale legii, considerând că aceasta ar putea servi drept o lacună pentru finanțarea dezvoltării nucleare. Modificările aduse legii sunt de așteptat să intre în vigoare până la sfârșitul anului, potrivit raportului.
Guvernul japonez a desemnat părți implicate în dezvoltarea nucleară din Coreea de Nord și Iran drept părți sancționate, în conformitate cu o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU, dar Actul internațional de înghețare a activelor teroriste nu le-a acoperit. FATF a căutat îmbunătățiri ale legii, argumentând că aceasta ar putea servi drept o lacună pentru finanțarea dezvoltării nucleare.
Sursa: https://cryptoslate.com/japan-to-tighten-laws-to-prevent-money-laundering-via-crypto-by-may-2023/