Autoritățile israeliene Nab 3 suspectate pentru spălarea milioanelor de euro cu criptomonede

Autoritățile israeliene au arestat trei persoane suspectate că ar fi fraudat trezoreria statului francez. Ancheta sub acoperire a fost efectuată împreună de poliția israeliană și de Autoritatea Fiscală din Israel în ultimele luni. Au cooperat și agențiile străine de investigație – Europol și Poliția Franceză.

• Conform Reuters, anchetatorii analizează o potențială „fraudă la scară largă” despre care cred că a fost comisă împotriva trezoreriei statului în Franța. Crima, totuși, poate să fi fost comisă în Israel.
• Pe lângă faptul că au furat milioane de euro, autoritățile bănuiesc că făptașii au spălat fondurile transformându-le în active cripto.
• Fondurile furate estimate se ridică la aproximativ zeci de milioane de șekeli. În plus, este posibil ca profiturile obținute din activitatea criptografică să fi fost ascunse de Autoritatea Fiscală din Israel.
• În cadrul regimului fiscal al Israelului, vânzarea de cripto este de obicei supusă impozitului pe câștigurile de capital, de până la 33%.
• Pe de altă parte, dacă activitatea se ridică la un impozit pe venitul afacerii, acesta poate ajunge până la 50%.
• Într-o declarație comună, autoritățile au declarat:

„Mai mulți suspecți s-au organizat într-un mod ordonat și sistematic pentru a spăla bani din străinătate și din Israel, dintre care unii provin din infracțiuni comise în străinătate, folosind monede digitale pe diverse platforme cu scopul de a masca identitatea deținătorilor fondurilor și a acestora. mișcări.”

• Alături de cei trei principali arestați, alți câțiva suspecți au fost reținuți pentru audieri sub suspiciunea de spălare de bani, fraudă și infracțiuni fiscale, precum și omisiune intenționată a veniturilor.