India investighează zece schimburi de criptomonede pentru spălarea a peste 125 de milioane de dolari

Direcția de aplicare a legii din India desfășoară o investigație împotriva a zece schimburi de criptomonede presupuse implicate în spălarea a peste 1 miliard de rupii, echivalentul a peste 125 de milioane de dolari în monedă digitală.

In conformitate cu Timpurile economiei, schimburile (care nu au fost încă identificate) au fost folosite de mai multe companii acuzate de spălare de bani pentru a face achiziții de criptomonede de peste 100 de milioane de rupii care au fost apoi trimise către alte portofele internaționale, în mare parte legate de China continentală.

Bursele au avut un control slab asupra activității utilizatorilor lor

În plus, sursele au remarcat că schimburile au colectat date KYC de proveniență dubioasă, deoarece conturile urmărite aparțineau unor persoane care locuiesc în zone îndepărtate „fără nicio legătură cu tranzacțiile”.

Cu toate acestea, bursele au susținut că sunt în conformitate cu reglementările KYC, în ciuda faptului că nu au produs niciun raport de tranzacții suspecte (STR) care ar fi putut furniza informații despre presupusa spălare de bani.

Prin urmare, nerespectarea măsurilor impuse de autoritățile de reglementare a îngreunat urmărirea contului, care la aflarea anchetei, a procedat la retragerea fondurilor și la deconectare, potrivit unor surse apropiate anchetei.

„Odată ce aceste firme au aflat că se aflau sub scaner, au închis magazinul și au folosit ruta cripto pentru a sifona fondurile în străinătate. Natura opacă a ecosistemului cripto și industria nereglementată au oferit acoperirea necesară acestor firme pentru a-și parca activele în larg.”

Binance și WazirX Crypto Exchange în punctul de vedere al Indiei

Ca CryptoPotato recent raportate, Binance și WazirX sunt în miza ED, urmând mai multe reclame pe Twitter între directorii generali ai ambelor companii în privința dreptului de proprietate și a nerespectării reglementărilor de către WazirX.

În urma contestației celor două companii, ED a înghețat conturile bancare ale lui WazirX deținând peste 8 milioane de dolari, susținând că bursa a ajutat „activ” la spălarea banilor a peste 15 companii fintech.

La rândul său, Binance a spus ca răspuns că se așteaptă ca WazirX „să-și asume întreaga responsabilitate pentru operațiunile sale și pentru fondurile utilizatorilor”, subliniind că schimburile cripto globale nu au nimic de-a face cu operațiunile WazirX.

Deși ED investighează mai multe schimburi de criptomonede pentru spălarea banilor, potrivit unui director din industrie care a discutat cu Economic Times, schimburile sunt al doilea punct de eșec în aceste crime, deoarece banii intră și ies în primul rând de la băncile tradiționale care au făcut și ele. puțin sau nimic pentru a urmări fondurile, motiv pentru care „nu a fost prins la nivel bancar”.