FTX Insiders au transmis citații pentru tranzacțiile financiare ale bursei criptografice căzute

Procedura de faliment FTX a luat o altă întorsătură după ce persoanele din interiorul companiei au fost lovite cu noi citații.

Instanța de faliment a ordonat lui Sam Bankman-Fried, fostul CEO al Alameda Caroline Ellison, fostul CTO FTX Gary Wang și fostul co-CEO al FTX Digital Markets Nishad Singh să producă o serie de documente legate de activitățile bursei.

Tatăl lui Bankman-Fried, Joseph Bankman și mama Barbara Fried se numără și ei printre cei citați, potrivit documente judiciare depusă marți la Tribunalul de faliment din SUA pentru districtul Delaware.

Echipa juridică a FTX a cerut permisiunea pentru a transmite citații grupului pe 25 ianuarie, spunând că „răman întrebări cheie... referitoare la numeroase aspecte ale finanțelor și tranzacțiilor debitorilor”.

Citațiile solicită o cantitate considerabilă de informații cu privire la schimbul de criptomonede, acum dispărut și la companiile sale afiliate, inclusiv „orice plăți, active digitale, bunuri imobiliare, monede fiduciare sau alte active primite de la oricare dintre entitățile din Grupul FTX” sau de la orice director sau angajat al oricărei entități din Grupul FTX.

Toți, cu excepția Bankman-Fried, trebuie să furnizeze informațiile solicitate până pe 16 februarie. Fondatorul cripto, dezamăgit, are până pe 17 februarie să furnizeze documentele relevante.

Sunt solicitate informații despre activități suspecte FTX

Atât Bankman-Fried, cât și Ellison li s-a cerut în mod special să furnizeze informații despre toate comunicările trimise sau primite din conturile personale de e-mail sau platformele de mesagerie instantanee referitoare la Grupul FTX sau activele Grupului FTX sau Alameda.

De asemenea, li se cere să producă informații despre Binance mutați pentru a achiziționa FTX noiembrie anul trecut, care în cele din urmă a căzut după CEO Changpeng Zhao stabilit că problemele de lichiditate ale FTX erau „dincolo de controlul sau capacitatea noastră de a ajuta”.

Echipa juridică a FTX dorește, de asemenea, să vadă documente legate de „orice plăți sau alte transferuri de valoare către orice campanie politică, politicieni, comitete de acțiune politică, partide politice” și alte persoane afiliate.

Instanța i-a cerut tatălui SBF să furnizeze informații despre „cumpărări de bunuri imobiliare preconizate, potențiale sau reale”, inclusiv orice bunuri imobiliare din Bahamas.

Singh, de la FTX Digital Markets, i s-a cerut în mod special să producă documente legate de managementul riscurilor și sistemele, procesele și politicile de lichidare automată ale FTX Group, inclusiv toate documentele care ar face lumină asupra modului în care acestea s-au aplicat sau nu la Alameda.

SBF, care se confruntă cu opt acuzații penale, inclusiv fraudă electronică, spălare de bani și deturnare a fondurilor clienților, luna trecută a pledat nevinovat la presupusele crime.

Fostul CEO Alameda Ellison și co-fondatorul FTX Wang, pe de altă parte, le au pe ambele admis la fraudă și cooperează cu procurorii federali.