Autoritatea europeană de supraveghere publică un raport prin care îndeamnă Europa să pună capăt spălării banilor bazate pe criptomonede

European Watchdog MONEYVAL a publicat un raport care avertizează asupra pericolelor descentralizate ale finanțelor și monedelor de confidențialitate, îndemnând statele europene să reprime spălarea banilor bazată pe criptomonede. 

raportează, publicat miercuri de Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL) a cerut o reglementare mai strictă a criptomonedelor, precum și „posturi de gatekeeper specializate” precum avocați și contabili, pentru a combate spălarea banilor. 

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, președintele MONEVYAL, a menționat:

„Scandalul hârtiei Pandora din 2021 demonstrează amploarea tot mai mare a amenințării de spălare a banilor și persistența spălătorilor în abuzarea sistemului financiar internațional pentru a-și ascunde veniturile ilicite. Ne confruntăm cu o combinație de metode bine-cunoscute de spălare a banilor și tendințe mai noi care necesită o acțiune și o coordonare puternică din partea guvernelor din Europa și din întreaga lume”.

Documentele Pandora au fost o scurgere de peste 12 milioane de documente care au incriminat politicienii globale și elita bogată pentru evaziune fiscală și corupție, cu profesioniști specializați sau „gardieni” care facilitează această evaziune fiscală. MONEYVAL a ajuns la concluzia că sectorul în curs de dezvoltare a activelor digitale este o altă provocare semnificativă pentru combaterea spălării banilor.

„Există suspiciunea că unele dintre criptomonedele mai mici sunt înființate în mod special cu motivul spălării […] activele virtuale mai mari se confruntă cu o manipulare puternică a pieței, care este o infracțiune principală majoră pentru spălarea banilor.” 

Frankow-Jaśkiewicz a adăugat:

„O tendință mai nouă de spălare a banilor este legată de sectorul în curs de dezvoltare al activelor virtuale, de creșterea utilizării globale a criptomonedelor și de alte componente ale ecosistemului în evoluție rapidă a așa-numitelor „finanțe descentralizate” (DeFi).”

Raportul anual de supraveghere a precizat că din cele 22 de jurisdicții europene evaluate de MONEYVAL, 18 au niveluri insuficiente de conformitate. 

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.