Bursa de criptomonede în faliment FTX și co-fondatorul său Sam Bankman-Fried ar putea fi acuzați de fraudă în străinătate, deoarece oficialii turci îl sondează pe fostul CEO.
Potrivit unui nou anunț de Consiliul de Investigare a Crimelor Financiare din Turcia, Bankman-Fried și bursa cripto sunt investigate pentru fraudă legate de recenta dezintegrare a acesteia.
Bankman-Fried este acuzat că a gestionat greșit fondurile clienților în valoare de miliarde de dolari, împrumundu-le către Alameda Research, filiala de tranzacționare cantitativă a FTX.
„La 14 noiembrie 2022, a fost inițiată o investigație în cadrul atribuțiilor și autorităților conferite agenției noastre în conformitate cu legile și reglementările, în fața persoanelor reale și juridice asociate platformei globale de tranzacționare a activelor cripto care operează sub denumirea comercială. FTX.com.”
Oficialii turci spun că ancheta a dat rezultate până acum, susținând că FTX și Bankman-Fried nu au fost sinceri față de clienți și au creat condiții anormale de piață. Drept urmare, consiliul de administrație le cere procurorilor să sechestreze bunurile digitale care par „suspecte”.
„Ca urmare a investigațiilor în desfășurare pe acest subiect de către agenția noastră, în această etapă, încrederea clienților nu este păstrată în mod corespunzător.
Trusturile clientului sunt transferate unei alte persoane sau altor persoane sau luate în străinătate prin lucrări și tranzacții neadevărate, în care activele cripto nereale sunt cumpărate și vândute clienților, oferta și cererea de pe piețe sunt gestionate într-o manieră fictivă, contrar funcționării normale a pieței. …
A fost depusă o cerere la Parchetul General din Istanbul cu cerere de deschidere a unei anchete pentru diverse infracțiuni antecedente și spălare a valorilor proprietății rezultate din infracțiunea prevăzută la articolul 282 și de confiscare a bunurilor suspecte.”
Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail
Verifica Preț de acțiune
Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă
Surf Mixul zilnic Hodl
Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.
Imagine prezentată: Shutterstock/Jacob_09
Source: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/