Comisia de servicii financiare din Coreea de Sud va monitoriza cripto-balenele cu active de peste 100 de milioane de câștigate. Acesta urmărește să prevină orice spălare de bani sau activitate ilicită.
Comisia de Servicii Financiare din Coreea de Sud a anunțat noi reguli pentru piața cripto care obligă monitorizarea deținătorilor de criptomonede care au peste 100 de milioane de woni (347,000 USD) în clasa de active. Acesta este un efort de a se asigura că nu are loc nicio spălare de bani, unul dintre numeroșii pași pe care autoritatea de reglementare financiară îi face pentru a pune în aplicare CSB.
It spune că „cu cât este mai mare proporția, cu atât este mai mare riscul de spălare a banilor” și consideră că în special monedele stabile sunt susceptibile de a fi utilizate în scopuri criminale. Raportul scrie,
„În cazul unui activ virtual listat independent, este posibil ca acesta să nu îndeplinească criteriile de listare ale altor operatori de active virtuale și se poate evalua că riscul de spălare a banilor a operatorilor de active virtuale cu o proporție ridicată a activului virtual. activul este mare.”
Acesta este încă un pas al FSC pentru a impune unele reguli pe piață. Prăbușirea Pământ ecosistemul a tulburat țara. Oficialii și-au dublat acum eforturile pentru a asigura protecția investitorilor.
Balenele criptografice se confruntă cu reguli extinse AML
Unitatea de Informații Financiare (FIU) din Coreea de Sud este o agenție dedicată prevenirii spălării banilor și a fluxurilor ilegale de fonduri. S-a realizat recent un studiu privind schimburile criptografice care se concentrează pe încălcările AML și obligațiile de finanțare a terorismului.
Agenția a concluzionat că nu a existat o conformitate insuficientă în ceea ce privește aceste cerințe. A spus că va dezvălui în mod regulat tranzacții și activități ilegale. De asemenea, încurajează schimburile pentru a stabili un sistem adecvat de combatere a spălării banilor.
Aceste reguli se referă la cum să verificați pentru tranzacții suspecte și ce trebuie făcut în cazul unei încălcări. De exemplu, dacă cineva retrage 500 de milioane de woni (350,000 USD) în 10 minute, trebuie să aibă loc o anchetă. Dacă bursa nu raportează activități suspecte, ar putea duce la o amendă de aproape 30 de milioane de woni.
Coreea de Sud nu vrea loc pentru spălarea banilor
Coreea de Sud a fost deosebit de dornică să se asigure că nu are loc nicio spălare de bani pe piața cripto. FSC s-a întâlnit cu alte agenții guvernamentale în adunarea Grupului de acțiune financiară (FATF). sa discute eforturile legate de CSB și finanțarea combaterii terorismului.
De asemenea, șeful FSC a întrebat pentru prudență în ceea ce privește permiterea companiilor naționale să intre pe piața cripto. Între timp, guvernatorul Serviciului de Supraveghere Financiară a a spus că cripto poate face obiectul legilor privind valorile mobiliare.
Declinare a responsabilităţii
Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.
Sursa: https://beincrypto.com/crypto-whales-south-korea-under-surveillance-prevent-money-laundering/