Agenția de combatere a criminalității financiare din India își extinde acum obiectivul asupra a peste 10 schimburi de criptomonede din țară pentru ceea ce crede că mută ilegal peste 10 miliarde de rupii (125 de milioane de dolari) în străinătate.
The Economic Times a raportat, citând surse anonime, că schimburile de criptomonede care nu au fost încă denumite au fost folosite de mai multe companii ca un fel de canale.
Acum, aceste schimburi cripto sunt acuzate de spălare de bani pentru a face achiziții care au fost apoi trimise către alte portofele internaționale, în mare parte legate de China continentală.
raportează a fost făcută publică la câteva zile după ce Direcția de Aplicare (ED) a confiscat active de 8 milioane de dolari deținute de unul dintre cele mai importante schimburi de criptomonede din țară (ca volum), WazirX, pentru „ajutarea firmelor acuzate de aplicații de împrumut instantaneu”.
Potrivit rapoartelor, agenția l-a acuzat pe WazirX în 2021 pentru presupusa încălcare a Legii privind managementul valutar (FEMA).
Imagine: Forkast
Crypto War: Binance vs. WazirX
Recentul raid asupra proprietăților unui director executiv WazirX, care a stârnit o dispută între CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, și fondatorul WazirX, Nischal Shetty, asupra faptului că Binance controlează bursa indiană, a atras atenția asupra anchetei privind spălarea banilor.
În următoarele zile, ED poate examina oficialii burselor de criptomonede aflate sub investigație.
În timp ce agenția a înghețat până acum conturile WazirX, „au avut loc tranzacții identice pe alte burse, care au fost invitate să se alăture anchetei, a precizat ED.
Bursele în cauză nu au efectuat diligența necesară și nu au depus rapoarte de tranzacții suspecte (STR-uri).
Aceste schimburi trebuie, de asemenea, să finalizeze procedura Know Your Customer (KYC) pentru fiecare dintre investitorii lor. KYC este o reglementare care cere instituțiilor financiare să confirme identitatea clienților lor.
Retragerea rapidă la mirosul fricii
Bursele au afirmat că au respectat standardele KYC, în ciuda faptului că nu au transmis niciun raport de tranzacții suspecte (STR) care ar fi putut dezvălui informații despre anomalii de spălare a banilor.
Pe măsură ce ancheta a progresat, s-a zvonit că o serie de companii și-au retras fondurile în străinătate.
Raportul a citat o sursă familiarizată cu situația care a dezvăluit că, odată ce aceste afaceri au auzit că sunt investigate, s-au închis și au folosit monede digitale pentru a transfera activele în străinătate.
Natura tulbure a industriei cripto și structura nereglementată a sectorului au oferit acoperirea necesară acestor companii pentru a-și stoca fondurile pe conturi străine.
În ciuda faptului că ED analizează mai profund mai multe schimburi de criptomonede pentru spălarea banilor, un director al industriei a explicat că schimburile sunt „al doilea punct de eșec” în aceste crime, deoarece băncile tradiționale nu au făcut prea multe pentru a ști unde se află fondurile.
Capitalizarea totală a pieței criptografice la 1.1 trilioane USD pe graficul zilnic | Sursă: TradingView.com Imagine recomandată de la Pikist, Chart din TradingView.com
Sursa: https://bitcoinist.com/crypto-exchanges-under-probe-in-india/