Coin Signals a fost obligat să plătească 2.8 milioane de dolari pentru un proces de fraudă criptografic CFTC

Potrivit unui declarație publică de către CFTC joi, Jeremy Spenz, fondatorul Coin Signals, a pledat vinovat că a condus o schemă ponzi. Jeremy Spence este obligat să ramburseze suma pe care se presupune că a câștigat-o prin solicitarea persoanelor să investească în active digitale, inclusiv bitcoin și ethereum, din decembrie 2017 până în aprilie 2019.

Coin Signals a ordonat să-și răsplătească victimele

Tribunalul districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud al New York-ului a ordonat Coin Signals să plătească 2.8 milioane de dolari pentru restituirea victimelor înșelătoriei sale cripto. Anunțând închiderea cazului său împotriva Coin Signals joi, a scris CFTC;

„Astăzi, CFTC a anunțat introducerea unui ordin de consimțământ pentru ordin permanent și alte măsuri echitabile împotriva inculpatului Jeremy Spence („Ordinul de consimțământ”) de către Onorul. John G. Koeltl de la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud din New York.”

Frauda cu semnale de monede

Jeremy Spence, CEO al Coin Signals, s-a confruntat cu acuzații printr-o acțiune CFTC depusă la 26 ianuarie 2021. În același timp, a fost intentată și o acțiune penală la New York, acuzându-l cu o acuzare de fraudă cu mărfuri cu încălcarea reglementărilor CEA și CFTC și un număr de fraudă electronică.

După cum a raportat CFTC, „Spence a ademenit clienții folosind diverse platforme de social media și a promovat un record de tranzacționare proiectat, o listă imaginară a activelor gestionate și o descriere creată a randamentelor extrem de profitabile”. 

La 11 mai 2022, Spence a pledat vinovat de fraudă cu mărfuri conform reglementărilor CEA și CFTC și a fost condamnat la 42 de luni de închisoare și trei ani de eliberare supravegheată. Potrivit CFTC, schema „Coin Signals” a lui Spence a câștigat peste 5 milioane de dolari în criptomonede de la aproximativ 175 de victime.

Directorul CFTC cere vigilență

În declarația sa, comisarul Kristin N. Johnson de la CFTC a lăudat efortul comisiei de a reduce fraudă cibernetică, afirmând necesitatea unor astfel de mai multe în scena cripto. În cuvintele sale exacte, „Vreau să recunosc în mod expres munca grea a Diviziei de aplicare. De asemenea, vreau să felicit personalul Diviziei pentru a inițiat această acțiune, inclusiv pe Elizabeth Brennan, Brent Tomer, Lenel Hickson, Jr. și Biroul Consilierului General.”

El a adăugat: „În timp ce pedeapsa de închisoare a lui Spence îi va limita capacitatea de a continua această schemă, alți actori răi sunt pregătiți, dornici și capabili să-i ia locul și să pradă speranțele și temerile victimelor. În consecință, încurajez cu fermitate membrii publicului să rămână informați cu privire la potențialele escrocherii și abuzuri de pe piețele activelor digitale, vizitând pagina noastră de consiliere pentru investitori.

Urmărește-ne pe Știri Google