Poliția chineză a confiscat o bandă criminală suspectată că a spălat peste 5 miliarde de dolari în cripto

Biroul de Securitate Publică a Județului Hengyang din China a susținut o conferință de presă pe 23 septembrie 2022, pentru a discuta despre „operațiunea de 100 de zile” a represiunii din vara securității publice.

Nouă cazuri au fost publicate public; printre aceștia s-a numărat și marea bandă de spălare a banilor „9.15”, care este acuzată de folosire cryptocurrency a face față spălare de bani de până la 40 de miliarde de yuani (5.6 miliarde de dolari) și a fost implicat în peste 300 de incidente de tele-trafic, în conformitate cu cripto-reporterul Colin Wu care citată Weixin septembrie 26.

Întreaga organizație criminală de spălare a banilor condusă de Hong Mou a fost perturbată într-o operațiune online care a avut ca rezultat arestarea a 93 de suspecți, distrugerea a peste 10 puncte de spălare a banilor și ascunzătoare, confiscarea a peste 100 de telefoane mobile și calculatoare conectate. la caz, confiscarea și înghețarea a 300 de milioane de yuani în fonduri legate de caz și recuperarea a 7.8 milioane de yuani din pierderile economice suferite de victime.

Bandă suspectată de spălare din 2018

Conform constatărilor anchetei, din 2018, bande criminale conduse de suspectul Hong au contactat site-uri de colectare și plată din numeroase locuri din China, au convertit fonduri ilicite, fraude și jocuri de noroc în cripto, apoi le-au încasat în dolari SUA pentru văruire.

Remitențele ilicite au fost, de asemenea, adoptate de numeroase întreprinderi interne din China ca o metodă rapidă și sigură de transfer de capital. Permiteți altor acționari să profite ilegal de dvs. sub formă de distribuire de fonduri.

În conformitate cu legea, au fost întreprinse acțiuni coercitive penale împotriva a 93 de persoane, inclusiv Hong Mou, iar cazul este acum în curs de procesare.

Interesant, în ciuda unei represiuni extinse și a interzicerii serviciilor legate de cripto, Finbold raportate China se clasează acum în primele zece dintre țările lider în adoptarea activelor digitale.