China arestează 63 pentru că au spălat 1.7 miliarde de dolari cu criptomonede

Autoritățile chineze au arestat o bandă de 63 de persoane pentru că au spălat 12 miliarde de yuani (1.7 miliarde de dolari) folosind criptomonede..

În conformitate cu rapoarte media locale, Filiala Horqin a Publicului Securitate Biroul orașului Tongliao, Regiunea Autonomă Mongolia Interioară, a dezvăluit că a eliminat cu succes banda de spălare a banilor.

Banda a fost investigată timp de 3 luni

Poliția din Filiala Horqin s-a interesat mai întâi de bandă după ce Departamentul de Securitate Publică al Regiunii Autonome Mongolia Interioară a avertizat despre fluxul anormal de capital pentru cardul bancar pentru construcții al lui Shi Mouyuan.

Investigațiile ulterioare au arătat că banda s-a răspândit în mai multe provincii și orașe. Unii membri ai bandei au fost chiar arestați în îndepărtata Thailandă.

Grupul operativ format din 230 de ofițeri de poliție a avut nevoie de trei luni pentru a parcurge 17 provincii, orașe și regiuni autonome înainte de a-i putea aresta pe cei 63 de suspecți, inclusiv Zhang și Ji ai liderilor.

Autoritățile au dezvăluit, de asemenea, că gașca funcționează din mai 2021 și a făcut fonduri ilicite prin fraudă, scheme piramidale, jocuri de noroc și alte activități ilicite. Banda a folosit apoi utilizarea criptoactivelor pentru a-și spăla averea ilicită.

China a arestat anterior 93 de suspecți

Nu este prima dată când autoritățile chineze au oprit bandele criminale care spălau fonduri cu criptomonede. În urmă cu câteva luni, Biroul de Securitate Publică din județul Hengyang arestat o bandă care a spălat 40 de milioane de yuani folosind cripto.

Banda, care este activă din 2018, a fost implicată în peste 300 de cazuri de fraudă electronică cu victime, inclusiv directorul Biroului Județean de Securitate Publică, Liu Xialong. În acest caz au fost arestați 93 de suspecți.

Aceasta arată răspândire a crimelor legate de cripto în țară și explică poziția anti-cripto a guvernului. Dar nici măcar o represiune guvernamentală nu a reușit să elimine utilizarea criptomonedelor sau Bitcoin minerit în ţară.

Utilizarea criptografică pentru activități criminale a scăzut

Între timp, utilizarea Bitcoin și a altor criptomonede pentru activități criminale a scăzut în acest an, potrivit datelor de la Chainalysis. Activitatea ilicită care implică criptomonede a scăzut cu 15% din iulie 2022, iar veniturile totale din escrocherie au scăzut cu 65%.

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.