O Înalta Curte britanică suspendată firma comercială Pretoria Group International (PGI). PGI a oferit servicii cripto, produse de sănătate și educație blockchain.
Închiderea PGI în timp ce dețin fonduri ale investitorilor
Inițial, doi dintre directorii PGI au transmis rapoarte contradictorii despre activitățile sale. Cu toate acestea, tranzacția anterioară a companiei implică tranzacții cryptocurrencies.
O sursă anonimă a susținut că compania este în distribuția de băuturi nutritive. Pentru ca un investitor să se bucure de rentabilitatea investiției oferită, trebuie mai întâi să investească cel puțin 100 USD. Cu toate acestea, un investitor are dreptul la un ROI de 0.5 sau 3%, în funcție de cât a investit.
PGI urma să distribuie randamentul de luni până vineri până să se ridice la 200%. Cu toate acestea, investitorii aveau nevoie de ajutor pentru a-și accesa fondurile la data stabilită pentru februarie. Drept urmare, îngrijorările au început să crească printre acești investitori care credeau că sunt jucați.
Între timp, PGI a declarat că întârzierea plății s-a datorat unui proces de încorporare în curs de desfășurare cu KALA. Noul portofel KALA trebuia să ruleze pe PGI după lansare. Inițial, PGI intenționa să plătească investitorii folosind portofelele KALA.
KALA și-a făcut debutul în 2017 ca plan de bază al lui Nui, în timp ce conducea o schemă Ponzi. Inițial, KALA a fost planul de evadare al lui Nui.
Investitorilor lui Nui li s-a permis să bată KALA printr-un mecanism numit mintage mining, chiar dacă era un simbol intern. La acea vreme, Nui a declarat KALA ca fiind invenția sa, fără a avea sprijin legal adecvat.
Cu toate acestea, în 2018, Texas Securities Board a depus o hotărâre de încetare și renunțare împotriva lui Nui. Drept urmare, și-a expus actele frauduloase.
Înapoi la IGP. Platforma le-a promis investitorilor un randament al investiției de 200% la început. Dar, din păcate, au refuzat să rămână fideli cuvintelor lor. Între timp, acești investitori au fost interziși să își acceseze fondurile la bursă.
Agențiile de reglementare ridică litigii împotriva PGI
Anchetatorii au subliniat trei conturi bancare pe care bursa le folosea pentru tranzacții fiat. A transferat aproximativ 612,425 de lire sterline din fondurile investitorilor în acele conturi între iulie 2020 și februarie 2021.
Conform rapoartelor privind tranzacțiile, contul a plătit 195,000 de lire sterline către unele conturi personale. De asemenea, a plătit 10,000 de lire sterline unui magazin departamental de lux.
Tribunalul Districtual din Districtul de Est al Virginiei a emis un mandat de suspendare împotriva PGI.
Aceasta a urmat închiderea site-ului web al companiei de către Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite și Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Ramil Ventura Palafox, rezident din SUA, a condus compania.
În timp ce Comisia Serviciului de Insolvență a investigat firma, Ramil a refuzat să le urmeze instrucțiunile. Prin urmare, înalta instanță a decis un verdict de închidere împotriva companiei. Instanța a atestat că închiderea operațiunilor firmei a fost în interesul public.
În plus, instanța și-a întemeiat cererea pe incapacitatea bursei de a lua decizii de management eficiente.
Alte acuzații împotriva PGI includ: lipsa de cooperare cu autoritățile, absența unor rapoarte contabile exacte, operarea fără sprijin legal și, lipsa de transparență și nesupunerea față de regulament.
Investigatorul șef al Serviciului de Insolvență, Mark George, a stabilit anumite principii pe care PGI a refuzat să le urmeze. Potrivit lui Mark, o afacere sau o entitate care funcționează cu răspundere limitată este supusă automat Companies Acts. Deci, atunci când o instituție neglijează aceste legi, instanța este strict așteptată să închidă organizația.
Sursa: https://crypto.news/britains-high-court-suspends-pgi-over-alleged-crypto-fraud/