Poliția Federală din Brazilia a desfășurat o operațiune împotriva unei bande criminale care ar fi folosit jetoane cripto pentru a spăla bani obținuți din exploatarea ilegală a aurului. Suspecții sunt acuzați spălare de bani, fraudă și corupție.
Au arestat cinci persoane și au emis 60 de mandate de percheziție și sechestru. Aceasta a făcut parte dintr-o investigație privind o presupusă bandă criminală care folosea jetoane cripto pentru a spăla banii obținuți din exploatarea ilegală a aurului.
Operațiunea Greed era legată de companii de îngrijire a sănătății care, cel puțin din 2012, au spălat bani proveniți din exploatarea ilegală a aurului în statul Rondonia, din nordul statului, a spus poliția federală. Potrivit poliției, gruparea criminală și-a folosit propriul token cripto pentru a muta miliarde de dolari, printre alte metode de spălare a banilor.
Compania shell a grupului a creat jetoane pe baza aurului și le-a vândut investitorilor, care au primit apoi dividende pentru investiția lor în companie. Poliția federală a declarat că peste 3 miliarde de dolari s-au mutat prin conturile bancare ale grupului între 2019 și 2021.
Spălarea banilor prin active digitale
Bitcoin și alte criptomonede sunt noile fronturi în combaterea spălării banilor. Potrivit unui raport recent al Interpolului, fraudatorii folosesc din ce în ce mai mult bitcoin și alte criptomonede pentru a spăla bani, folosind anonimatul acelor monede pentru a-și ascunde urmele.
Raportul estimează că aproximativ 2 miliarde de dolari sunt spălate prin criptomonede în fiecare an - o cifră care se așteaptă să crească pe măsură ce mai mulți oameni cumpără în nebunie. Monedele digitale atrag infractorii deoarece le permit să mute bani rapid și anonim. Ele pot fi, de asemenea, folosite pentru a cumpăra bunuri și servicii în mod anonim.
Analiștii au descoperit că criptomoneda este adesea folosită împreună cu alte forme de fraudă și spălare de bani, precum și pentru plățile criminalității cibernetice și de extorcare. În plus, infractorii folosesc monede digitale pentru că sunt greu de urmărit.
Potrivit unui raport recent al Departamentului de Trezorerie al SUA, utilizarea bitcoinului pentru spălarea banilor este în creștere la nivel mondial. Și când fraudatorii pun mâna pe criptomonede, este mai greu pentru oficialii de aplicare a legii să-i dea de urma și să recupereze fondurile furate, mai ales atunci când aceste fonduri sunt folosite de criminali pentru a cumpăra droguri sau arme.
Raportul spune că infractorii cibernetici folosesc din ce în ce mai mult cripto-urile ca alternativă la conturile bancare tradiționale și la cardurile de credit, profitând totodată de anonimatul lor. Acest lucru le permite să evite detectarea de către agenții de aplicare a legii care încearcă să monitorizeze activitățile suspecte online.
Raportul mai spune că, în timp ce bitcoin rămâne cea mai frecvent utilizată criptomonedă în rândul criminalilor (reprezentând aproape 50% din totalul infracțiunilor cibernetice), sunt folosite și alte tipuri de monede, inclusiv dogecoin (DOGE) și Ethereum (ETH).
Protejarea cetățenilor împotriva schemelor de spălare a banilor
Un lucru pe care activele digitale îl au în comun este că toate nu sunt reglementate de guverne sau instituții financiare – ceea ce înseamnă că, dacă cineva dorește să le folosească pentru activități ilegale (cum ar fi spălarea banilor), nimeni nu poate face nimic în privința asta!
Diferitele state au datoria de a-și proteja cetățenii de pericolul spălării banilor. Mulți analiști cred că statele trebuie, de asemenea, să se asigure că oamenii care folosesc monede digitale nu rănesc sau fură de la alții. De aceea, ei propun noi reglementări pentru moneda digitală, care ar impune ca toate tranzacțiile să fie urmărite pentru a preveni spălarea banilor.
Statele Unite Departamentul Trezoreriei a oferit recent un cadru privind criptomonedele pentru ca agențiile guvernamentale americane să lucreze cu omologii lor internaționali.
Acest cadru va permite agențiilor guvernamentale să înțeleagă riscurile asociate cu criptomonede și cum pot fi utilizate pentru a ajuta la combaterea acestor riscuri. În plus, raportul include linii directoare cu privire la modul în care agențiile din SUA pot colabora cu alte țări și organizații internaționale pentru a dezvolta cele mai bune practici atunci când se ocupă cu monedele digitale.
Sursa: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/