Departamentul de Justiție al SUA a spus l-a arestat pe Rikesh Thapa, fostul director de tehnologie al unei companii blockchain, pentru că și-a fraudat compania cu peste 1 milion de dolari.
DOJ nu a numit compania în comunicatul de presă din 7 decembrie.
LinkedIn lui Thapa dezvăluie că a co-fondat compania blockchain Blockparty în 2017 și a servit ca CTO al acesteia până în 2019.
Potrivit Dosarul DOJ pe 7 decembrie, Thapa și-a fraudat compania cu numerar și active cripto în valoare de peste 1 milion de dolari.
În 2018, compania blockchain fără nume a avut o provocare bancară care a determinat-o să trimită aproximativ 1 milion de dolari în contul personal al Thapa pentru păstrare. Din păcate, fondatorul și CTO au gestionat greșit fondurile pentru cheltuieli personale și de lux.
Pentru a-și ascunde crima, Thapa și-a falsificat extrasul de cont pentru a susține că deținea aproximativ 21 de milioane de dolari. După multă agitație, el ar fi refuzat să returneze 1 milion de dolari companiei.
Într-un alt caz, Thapa a conspirat să vândă aproximativ 174,285 de jetoane de utilitate ale companiei blockchain pentru o sumă nedezvăluită. Acesta nu a reușit să trimită fondurile către companie, susținând că banii pe care i-a primit de la investitori sunt contrafăcuți.
Thapa a fost arestat pe 7 octombrie 2022 de DOJ. Vorbind despre arestare, procurorul american Damian Williams a spus:
„Se presupune că Rikesh Thapa a trădat încrederea companiei sale, deoarece era responsabil pentru protejarea unor sume substanțiale de bani. Thapa a făcut tot posibilul pentru a-și acoperi fraudele.”
După arestarea sa, Thapa va fi acuzat de fraudă electronică și riscă închisoare de până la 20 de ani de închisoare dacă se va dovedi vinovat.
Source: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-former-cto-of-blockchain-company-for-fraud-scheme/