Pe 11 octombrie, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a Departamentului Trezoreriei SUA și Office of Foreign Assets Control (OFAC) au anunțat că au decontat taxele cu schimbul de criptomonede Bittrex. Bursa de cripto a fost acuzată de încălcarea sancțiunilor și de eșecul „implementarii unor controale eficiente de conformitate cu sancțiunile” în perioada martie 2014 și decembrie 2017.
Crypto Exchange Bittrex acuzat de încălcarea sancțiunilor SUA, platforma de tranzacționare a statului Washington este de acord să rezolve
Bursa de criptomonede Bittrex din statul Washington a fost acuzată de FinCEN și OFAC pentru „116,421 de încălcări aparente ale mai multor programe de sancțiuni”. Potrivit autorităților de reglementare de la Departamentul Trezoreriei SUA, încălcări a rezultat din tranzacții care au fost de la „persoane aparent situate în regiunea Crimeea din Ucraina, Cuba, Iran, Sudan și Siria”. Oficialii americani spun că tranzacțiile au adăugat tranzacții cripto în valoare de 263.45 milioane de dolari care au încălcat sancțiunile financiare ale Americii.
Directorul OFAC, Andrea Gacki, a explicat că, atunci când furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) nu beneficiază de respectarea sancțiunilor puternice, tranzacțiile pot amenința națiunea în ansamblu. „Atunci când firmele de monedă virtuală nu reușesc să implementeze controale eficiente de conformitate cu sancțiunile, inclusiv controlul clienților aflați în jurisdicții sancționate, ele pot deveni un vehicul pentru actorii iliciți care amenință securitatea națională a SUA”, a remarcat Gacki marți.
Recent, în martie trecut, FinCEN a emis steaguri rosii privind potențiala evaziune a sancțiunilor prin intermediul activelor cripto. Anul anterior, FinCEN încărcat schimbul de cripto-derivate Bitmex pentru „încălcări intenționate ale Legii privind secretul bancar” și a declarat că a impus penalități de 100 de milioane de dolari împotriva schimbului. De asemenea, OFAC al Departamentului Trezoreriei SUA a fost ocupat în ultimii ani sancționarea activelor cripto iar mai nou regulatorul interzis aplicația de amestecare a eterului Tornado Cash.
În iulie 2022, un raport publicat de New York Times (NYT) care citează cinci persoane familiarizate cu chestiunea a spus că OFAC ar fi fost investigare bursa criptografică Kraken din San Francisco. La 30 decembrie 2020, OFAC a intrat într-un acord de 98,830 USD cu Bitgo pentru încălcările sancțiunilor. Bitpay a decontat cu Trezoreria conform unei notificări OFAC din 18 februarie 2022 și cu procesorul de plăți cripto de acord să „remite 507,375 USD pentru a-și stinge potențiala răspundere civilă”.
Pentru tranzacțiile din 2014 până în 2017, Bittrex a fost de acord să plătească decontări cu OFAC și FinCEN pentru acuzațiile și potențiala răspundere adusă împotriva VASP. FinCEN intenționează să crediteze o parte din fonduri ca parte a acordului de decontare.
„Bittrex a fost de acord să remite 29,280,829.20 USD pentru încălcările sale intenționate ale programului AML și cerințelor SAR ale BSA. FinCEN va credita plata de 24,280,829.20 USD ca parte a acordului Bittrex de a-și stinge potențiala răspundere față de OFAC”, dezvăluie notificarea autorității de reglementare.
FinCEN detaliază că între 2014 și 2017, programul AML al Bittrex nu a reușit să identifice riscurile, iar compania nu a depus niciun raport de activitate suspectă (SAR) în perioada de trei ani. „De asemenea, Bittrex nu a reușit să depună SAR pentru un număr semnificativ de tranzacții care implică jurisdicții sancționate, inclusiv tranzacții care erau suspecte mai presus de faptul că implicau o jurisdicție sancționată”, se încheie anunțul FinCEN.
Ce părere aveți despre soluționarea Bittrex cu departamentul de Trezorerie al SUA pentru încălcările sancțiunilor? Spuneți-ne ce părere aveți despre acest subiect în secțiunea de comentarii de mai jos.
Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Credit foto editorial: Piotr Swat / Shutterstock.com
Declinare a responsabilităţii: Acest articol este doar în scop informativ. Nu este o ofertă directă sau o solicitare directă a unei oferte de cumpărare sau vânzare sau o recomandare sau aprobare a unor produse, servicii sau companii. Bitcoin.com nu oferă consultanță pentru investiții, impozite, juridice sau contabile. Nici compania, nici autorul nu sunt responsabili, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de conținut, bunuri sau servicii menționate în acest articol.
Sursa: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/