Suspecții de fraudă Bitcoin din Marea Britanie au avut „mai mulți bani decât ar putea cheltui”: Poliția din Lancashire

Patru persoane cu sediul în comitatul englez Lancashire au fost condamnate vineri pentru desfășurarea unei scheme în valoare de peste 24 de milioane de dolari care implică o eroare într-un schimb criptografic australian fără nume. 

Grupul relatărilor a furat peste 24 de milioane de dolari într-o perioadă de trei luni în 2017, pe baza prețului de 445 Bitcoin la momentul în care au fost sechestrați de autorități.

Grupul ar fi făcut atât de mulți bani din fraudă, încât liderul ar fi cumpărat mașini pentru oamenii pe care i-a întâlnit în cârciumă cu fondurile ilicite.

Poliția din Lancashire responsabilă de urmărire penală a declarat că „a lucrat îndeaproape” cu forțele internaționale de aplicare a legii din regiuni precum Australia și Finlanda în acest caz, împreună cu Serviciul de Procuratură al Coroanei din Regatul Unit.

Grupul a fost condamnat anul trecut și condamnat vinerea trecută pentru o varietate de infracțiuni, inclusiv transformarea proprietății criminale și conspirație pentru a comite fraudă. 

James Parker, presupusul lider al grupului, a murit în 2021 și, prin urmare, nu a trăit pentru a fi condamnat. 

Detectivul sergent David Wainwright, de la Unitatea de Fraudă a Poliției din Lancashire, a spus că „amploarea fraudei, în acest caz, este absolut uluitoare și a făcut ca suspecții să aibă literalmente mai mulți bani decât ar putea cheltui”.

Unul dintre condamnați, Stephen Boys, a spus instanței că a folosit numerar de 1 milion de lire sterline (1.23 milioane de dolari) depozitat într-o valiză „pentru a cumpăra o vilă de la rușii pe care i-a întâlnit în biroul unui agent imobiliar” și că a plătit 60,000 de lire sterline ( 74,000 USD) pentru a ajuta la spălarea fondurilor furate făcând plăți către oficiali dintr-o țară fără nume. 

În plus, departamentul de poliție responsabil a susținut că a confiscat „ceasuri de lux, case, mașini și bunuri de designer, inclusiv un răcitor de vinuri de 600 de lire sterline (740 de dolari)” de la bandă și a înmânat, de asemenea, carduri cadou de 5000 de lire sterline (6,171 de dolari).

Criptocrime în Marea Britanie

Deși amploarea acestei fraude pare atrăgătoare, acești criminali din Lancashire nu sunt singurii britanici care o scot din fraudă cripto.  

Conform celor mai recente raport anual, Agenția Națională a Crimei din Marea Britanie a confiscat criptomonede în valoare de aproape 27 de milioane de lire sterline (33 de milioane de dolari) în anul financiar 2021-22. Anul înainte, acesta înainte a fost zero.

Autoritățile britanice sunt, totuși, fierbinți în urmărire.

NCA a anunțat lansarea unei noi echipe cu misiunea de a investiga în mod proactiv criminalitatea criptomonedă, denumită Unitatea Națională de Crimă Cibernetică (NCCU) Crypto Cell. În prezent, recrutează membri ai echipei cu experiență.