Garda Civilă Spaniolă respinge organizația dedicată spălării banilor cu criptomonede – Bitcoin News

Garda Civilă Spaniolă a destrămat un grup care folosea criptomonede ca instrument de spălare a banilor. Organizația, care a funcționat în Madrid, ar fi împrumutat aceste servicii altor organizații criminale. Operațiunile MAUNA, așa cum au fost numite de Garda Civilă Spaniolă, au descoperit companii-fantomă în mai multe țări precum Spania, Belgia, Suedia, Germania și Lituania care au susținut aceste acțiuni.

Garda Civilă Spaniolă închide activitatea de spălare a banilor cripto în cadrul operațiunii MAUNA

Garda Civilă Spaniolă a anunțat pe 15 februarie reținerea mai multor persoane legate de o organizație care folosea escrocherii și criptomonede pentru a spăla bani. Potrivit anchetelor Unității Centrale Operative a Gărzii Civile, originea acestei anchete a avut de-a face cu unul dintre membrii unei organizații investigate anterior.

MAUNA, așa cum a fost numită operațiunea, a descoperit că această organizație criminală oferea aceste servicii și altor grupuri similare și acționa ca un hub de capital pentru spălarea fondurilor. La începuturile sale, operațiunile au fost efectuate de un număr mai mic de actori legați de traficul de droguri. Pe măsură ce operațiunea a crescut, grupul a început să-și schimbe modus operandi pentru a obține o parte mai mare din aceste activități.

În urma acestei acțiuni de represiune, opt persoane au fost reținute în timpul a nouă operațiuni de căutare în Madrid și Valladolid. Nouă proprietăți imobiliare au fost confiscate, 30 de conturi bancare au fost blocate și au fost confiscate peste 300 de euro (aproape 340 USD). De asemenea, au fost recuperate mai multe portofele frigorifice care conțin criptomonede și bunuri evaluate la peste 1,000,000 EUR (aproape 1,136,000 USD). Grupul avea, de asemenea, legături cu mai multe companii fantomă din diferite țări din Europa, inclusiv Spania, Belgia, Suedia, Germania și Lituania.

Operațiunile de aplicare a legii au avut, în continuare, colaborarea Agenției SUA pentru Aplicarea Drogurilor, într-un efort de a localiza procedurile unora dintre fondurile care au fost spălate de grup.

Preocupat de volatilitate

Întreprinderea criminală pare să fi ținut cont de volatilitatea criptomonedelor precum bitcoin. Raportul oficial al operațiunii precizează că:

Ca metodă de evitare a fluctuației valorii criptomonedei obținute până la efectuarea operațiunii de spălare a banilor, organizația a convertit respectivul activ digital în moneda USDT (Tether).

În timp ce spălarea banilor cu cripto este încă o operațiune mică în comparație cu ceea ce este spălat cu monede fiat, aceste cifre au crescut cu 30% în 2021 față de 2020, potrivit unui raport emis de Chainalysis. Aceasta înseamnă că 8.6 miliarde de dolari au fost spălate folosind cripto, comparativ cu o sumă cuprinsă între 800 de miliarde și 2 trilioane de dolari estimată a fi spălată prin metode fiat.

Ce părere aveți despre operațiunea desfășurată de Garda Civilă Spaniolă? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Sergio Goscenko

Sergio este un jurnalist de criptomonede cu sediul în Venezuela. El se descrie ca fiind întârziat la joc, intrând în criptosferă când a avut loc creșterea prețului în decembrie 2017. Având un background de inginerie informatică, locuind în Venezuela și fiind afectat de boom-ul criptomonedelor la nivel social, el oferă un alt punct de vedere despre succesul cripto și cum îi ajută pe cei nebancarați și deserviți.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons