România efectuează raiduri ca parte a sondei de evaziune fiscală cripto – Taxes Bitcoin News

Autoritățile din România au efectuat mai mult de o duzină de raiduri împotriva persoanelor suspectate că ar ascunde veniturile din operațiunile cu criptomonede. Căutările au avut loc la sfârșitul anului 2022, în urma unei investigații anterioare, care a stabilit că comercianții cripto nu au reușit să raporteze active digitale care depășeau 50 de milioane de dolari.

Oamenii legii și autoritățile fiscale din România merg după contribuabilii cripto

Polițiștii și funcționarii fiscali din România au desfășurat 17 descinderi în toamna anului trecut, în cadrul unei anchete împotriva unor persoane acuzate că se sustrage de la impozitare prin disimularea profiturilor din tranzacțiile cu criptomonede, a dezvăluit presa locală.

Adresele au fost căutate în Capitala București, precum și în județele Dâmbovița, Ilfov și Olt, potrivit Cristian Roman, partener la casa de avocatură Iordăchescu & Asociații, care a împărtășit informațiile cu România Journal.

Avocatul se referea la datele furnizate de poliția română. Autoritățile de aplicare a legii din țara UE susțin că, între 2019 și 2022, 19 persoane vizate au format sau s-au alăturat unui grup de crimă organizată în scopul evaziunii fiscale.

Venitul impozabil, pe care au încercat să-l ascundă, a fost obținut din tranzacții cu monede digitale, susțin anchetatorii. Potrivit estimărilor preliminare, activitățile lor au avut drept rezultat pierderi pentru bugetul de stat în valoare totală de 3 milioane de lei românești (aproape 650,000 USD).

Autoritatea fiscală se mută pentru a spori conformitatea în rândul contribuabililor cripto

Operațiunea a fost realizată după ce unitatea de combatere a fraudei fiscale a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat o sondă vara trecută în veniturile din tranzacționarea cripto, primite între 2016 și 2021 prin diverse platforme precum Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart și acum falimentar. FTX.

La acea vreme, inspectorii fiscali au identificat venituri de peste 131 de milioane de euro obținute de 63 de cetățeni români. De asemenea, au putut stabili că persoanele nu au raportat active digitale în valoare de peste 48 de milioane de euro în declarațiile lor fiscale.

ANAF a explicat că acțiunile sale s-au înscris într-un impuls de creștere a impozitării și a conformității în rândul contribuabililor. Potrivit modificărilor la Codul Fiscal al României adoptate de parlament în 2019, veniturile rezultate din transferul de monedă virtuală sunt impozabile cu o cotă de 10% pentru câștigurile de capital care depășesc un prag anual de 600 lei (aprox. 130 USD).

Credeți că autoritățile fiscale române vor continua cu mai multe verificări asupra comercianților de criptomonede și a contribuabililor? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place citatul lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt, mai degrabă decât ceea ce fac”. Pe lângă cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons