Un bărbat se confruntă cu 25 de ani în spatele gratiilor pentru că a convertit ilegal Bitcoin (BTC) în dolari americani în cadrul unei scheme de spălare a banilor

Un bărbat din New York riscă 25 de ani de închisoare după ce a fost condamnat pentru conducerea unei afaceri de transmitere de bani fără licență, ca parte a unui plan de spălare a Bitcoin (BTC).

Potrivit unui nou comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), un juriu federal condamnat Mustafa Goklu de spălare a BTC obținut prin vânzarea ilegală de narcotice.

În iulie 2018, Goklu a făcut o ofertă online pentru a cumpăra și converti BTC în numerar pentru o taxă sub numele de utilizator „Mustangy”. Agenții federali sub acoperire au răspuns curând, punându-și dosarul împotriva actorului rău prin aranjarea mai multor schimburi de bani în valoare totală de 133,000 de dolari.

Goklu a fost arestat în aprilie 2019 după ce a făcut șapte tranzacții separate cu agenți sub acoperire, potrivit comunicatului de presă.

„[Ofițerul sub acoperire] i-a indicat inculpatului în mai multe rânduri că sursa BTC pe care inculpatul îl schimba era traficul de narcotice și că face parte din afacerea [ofițerului sub acoperire]. A vândut oxicodonă, Adderall și marijuana.

Tranzacțiile au avut loc în Mercedes-Benz parcat al inculpatului, la o cafenea din Sunnyside, Queens și locații din Manhattan. Sumele schimbate la fiecare tranzacție au variat între aproximativ 5,000 USD și 50,000 USD pentru un total de 133,000 USD.

În timpul fiecărei tranzacții, [ofițerul sub acoperire] a transferat BTC în portofelul de criptomonede al lui Goklu, după care pârâtul a reținut un comision de șapte sau opt procente și a oferit [ofițerului sub acoperire] suma rămasă în numerar.”

Dovezile din procesul lui Goklu au dezvăluit că el a spălat ilicit Bitcoin și pentru alte entități.

După cum a afirmat procurorul Statelor Unite Breon Peace,

„Inculpatul le-a oferit clienților săi posibilitatea de a-și spăla veniturile din infracțiuni, de a rămâne anonimi și de a ascunde de unde provine Bitcoin, astfel încât să poată continua să se implice în trafic de droguri și alte infracțiuni evitând în același timp detectarea forțelor de ordine.

Odată cu verdictul de astăzi, afacerea ilegală a lui Goklu de a converti bani dintr-o formă în alta fără licența necesară a fost închisă, iar inculpatul a fost condamnat pentru crimele sale.”

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Verifica Preț de acțiune

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri

 

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/topvector/MrArtHit