Studenți din Kenya au fost arestați pentru că au folosit Bitcoin în spălarea banilor

Studenți kenyeni capturați pentru că au spălat bani în BTC.

Potrivit Direcției de Investigații Criminale (DCI) din Kenya, un grup de studenți kenyeni a furat e-mailurile cărților de credit ale unor persoane din alte țări folosind o tehnică numită phishing prin e-mail pentru a cumpăra Bitcoin cu carduri furate.

BITCOIN THUGS ARESTATĂ
O bandă notorie care a spart cardurile de credit ale oamenilor înainte de a le folosi pentru a cumpăra bitcoini și a le converti în monedă kenyană, a fost arestată în orașul Nakuru. Banda care operează din case din cartierul bogat Milimani a fost pe noi pic.twitter.com/BNG40QpxkU

— DCI KENYA (@DCI_Kenya) 16 Iunie, 2022

După ce au obținut informații personale ale oamenilor nevinovați prin e-mailuri false, studenții folosesc numerele de card de credit furate pentru a cumpăra bitcoin, pe care ulterior îl schimbă în șilingi kenyan.

Potrivit raportului, studenții de la Universitatea Kenyatta Francis Maina Wambui Alias ​​Nick, în vârstă de 26 de ani, și Zellic Alusa, de 25 de ani, au fost ambii reținuți în timpul raidului în prezența a două fete tinere. Ambii suspecți poartă numele de Nick.

În timpul arestării, au fost găsite bunurile suspectului, inclusiv cinci computere, patru telefoane mobile, două dispozitive wifi, trei hard disk-uri și o varietate de carduri SIM.

Deși echipajul vizează carduri de credit aparținând persoanelor care locuiesc în alte țări, kenyenii au suferit și pierderi financiare ca urmare a infracțiunilor cibernetice legate de activități bancare. În 2018, pierderile totale au fost de 295 de milioane de dolari, ceea ce a reprezentat o creștere față de totalul din 2017 de 210 de milioane de dolari.

Procuratura susține că cei doi studenți vor folosi câștigurile obținute rău pentru a-și susține modul extravagant de viață. Potrivit rapoartelor, studenții au folosit banii jefuiți și pentru a achiziționa case și pentru a se angaja în activități sexuale

În urma percheziției unui apartament în care cei doi indivizi își făceau afacerile, DCI a spus că una dintre actele care au fost găsite era un contract de închiriere care a fost semnat pe 25 mai pentru o proprietate situată în Juja și evaluată la 850,000 Sh. (7,240 USD).

Cu câteva zile înainte de raid, Serviciul Național de Poliție din Kenya a lansat un laborator de criminalistică pentru a combate escaladarea criminalității cibernetice și a fraudei criptomonede. Aceasta este o altă mișcare a autorităților kenyene de a restrânge hackerii care par neafectați de Legea privind utilizarea abuzivă a computerelor și infracțiunile cibernetice din 2018, care prevede o pedeapsă de 2 ani de închisoare și o amendă de 2,000 de dolari pentru exploatarea unei rețele de plăți pentru a spăla bani.

- Publicitate -