Agenția de investigații din India, ED, a înghețat 1.6 milioane de dolari în BTC legat de frauda unei aplicații de jocuri

Industria cripto a fost însoțită de escrocherii și fraude din momentul în care Bitcoin și-a primit prima valoare. De-a lungul anilor, cantitatea de fraudă din industrie a continuat să crească odată cu prețurile și interesul populației.

Unele dintre aceste cazuri chiar au reușit să rămână nedetectate pentru o lungă perioadă de timp, cum ar fi frauda aplicației de jocuri veche de doi ani pe care agenția indiană de investigare, Direcția de Aplicare (ED), a reprimat recent. ED este cea mai importantă agenție de investigare a criminalității financiare din țară și recent a anunțat că a înghețat 85.9 BTC, în valoare de aproximativ 1.6 milioane USD, care au fost stocați într-un cont pe Binance.

De asemenea, a înghețat o anumită cantitate de jetoane WazirX (WRX) și Tether (USDT), care reprezintă un total de 550,000 USD.

Ce se știe despre caz?

Potrivit agenției, aplicația frauduloasă de jocuri este cunoscută sub numele de E-Nuggets și a fost cea mai activă în perioada de blocare a COVID-19. Aplicația a oferit o varietate de jocuri, precum și un serviciu de portofel pentru ca utilizatorii să-și depună fondurile. Pe lângă asta, a oferit și posibilitatea de a câștiga stimulente, ceea ce a atras utilizatorii, în afară de jocuri.

După efectuarea unei investigații, ED a percheziționat mai multe locații din Kolkata la începutul acestei luni, toate despre care se crede că ar fi legate de caz. A recuperat un total de 2.2 milioane de dolari în echivalentul monedei locale și a dezvăluit că principalul suspect în caz este Aamir Khan, în vârstă de 25 de ani.

În declarația sa, ED a menționat că Khan a lansat aplicația de jocuri concepută pentru a frauda publicul și, după ce a colectat o sumă considerabilă de bani de la utilizatorii aplicației, a oprit brusc retragerile, oferind o varietate de motive pentru a justifica mutarea.

Agenția a menționat că acuzatul a șters datele și informațiile de profil de pe serverele aplicației, dar agenția a reușit să pună cap la cap ce s-a întâmplat. Intrând în detalii, ED a explicat că Khan a ales să-și ascundă banii în moneda digitală, pe care a achiziționat-o de la cel mai mare schimb de criptomonede nativ, WazirX. După aceea, a transferat fondurile într-un cont separat pe cea mai mare bursă din lume după volum de tranzacționare, Binance.

Suspectul a fost arestat pe 25 septembrie

Primul raport de activitate suspectă a venit de la Banca Federală, care este o bancă comercială la nivel național din țară. Acest lucru s-a întâmplat pe 15 februarie a acestui an, când banca a depus un FIR (First Information Report) la secția de poliție Park Street din Kolkata, plângându-se de potențialele activități de spălare de bani legate de aplicație.

Cu toate acestea, poliția locală nu s-a interesat de caz. Direcția de Executare (DE), în schimb, a făcut-o și a început să investigheze problema la instrucțiunea Ministerului de Finanțe al Uniunii. În timp ce perchezițiile efectuate de agenție au avut loc inițial pe 10 septembrie, Khan a fost reținut abia pe 25 septembrie. După încheierea percheziției, Poliția din Kolkata l-a suspendat pe ofițerul de anchetă care nu a reușit să demareze o anchetă.

Legate de

Tamadoge – Joacă pentru a câștiga monede Meme

• Câștigă TAMA în Battles With Doge Pets
• Furnizare maximă de 2 miliarde, ardere prin simboluri
• Acum Listat pe OKX, Bitmart, Uniswap
• Înregistrări viitoare pe LBank, MEXC