Autoritățile indiene caută Crypto Exchange Coinswitch Kuber – CEO-ul spune că nu are legătură cu spălarea banilor – Regulament Bitcoin News

Direcția de aplicare a legii (ED) din India a efectuat căutări în cinci locații legate de populara platformă de tranzacționare cu criptomonede Coinswitch Kuber. Compania spune că angajamentul său cu ED nu a avut legătură cu nicio anchetă privind spălarea banilor. Agenția federală a înghețat recent activele altor două firme cripto, Wazirx și Vauld.

Coinswitch Kuber Next pe lista ED

Direcția de aplicare (ED), agenția de aplicare a legii și de informații economice a guvernului Indiei, a efectuat percheziții în cinci locații legate de populara platformă de tranzacționare criptografică Coinswitch Kuber joi.

Platforma de tranzacționare cu criptomonede este susținută de un număr de capitaliști de risc la nivel mondial, inclusiv Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures și Sequoia Capital. Coinswitch pretinde a fi cea mai mare aplicație cripto din India, cu peste 18 milioane de utilizatori înregistrați. Platforma, care este una dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din India, a obținut statutul de unicorn anul trecut.

CEO-ul Coinswitch Kuber, Ashish Singhal, a trimis pe Twitter explica situatia sambata. El a subliniat că angajamentul companiei sale cu ED Bangalore „nu este despre spălarea banilor sau PMLA [Legea de prevenire a spălării banilor]”. El a clarificat: „Directia de aplicare a legii – Bengaluru a fost implicată cu noi în ceea ce privește funcționarea platformelor / schimburilor noastre cripto. Cooperăm pe deplin cu ei.”

„În calitate de lider al industriei din India și una dintre cele mai conforme platforme cripto, am fost angajați în dialoguri constructive cu diverse părți interesate pentru a le ajuta să înțeleagă modelele noastre de afaceri, cele mai bune practici de conformitate, aducând astfel mai multă claritate în astfel de chestiuni”, a scris CEO-ul pe Twitter. .

Potrivit Bloomberg, ED a căutat birouri și reședințe ale directorilor și ale CEO-ului bursei cripto din Bengaluru. Citând o persoană cu cunoștințe în materie, publicația adăugat fără a furniza detalii că platforma de tranzacționare este suspectată că achiziționează acțiuni în valoare de peste 20 de miliarde de rupii (250 de milioane de dolari), încălcând legile valutare din țară.

The Economic Times (ET) a raportat că perchezițiile au fost legate de spălarea banilor. „Agenția a constatat că acestea încalcă secțiunea 11 (A) din Legea PMLA, care cere fiecărei entități raportoare să verifice identitatea clienților săi și a beneficiarului efectiv”, a descris publicația, citând o sursă aflată la curent cu investigația. . Persoana a adăugat: „Sonda a constatat că (KYC) lor este fie falsă, fie dubioasă în mai mult de 80% din cazuri”.

Institutul de știri a raportat recent că ED cercetează cel puțin 10 schimburi de criptomonede pentru că ar fi spălat peste 1,000 de crore de rupii identificate ca venituri din infracțiuni strânse de 365 de aplicații de împrumut instant.

La începutul acestei luni, ED a efectuat căutări pe unul dintre directorii Zanmai Labs, care deține un schimb de criptomonede. Wazirx. Ulterior, autoritatea a emis un ordin de înghețare a mai mult de 8 milioane de dolari în active bancare ale schimbului de criptomonede. O săptămână mai târziu, ED a înghețat criptomonede și active bancare ale platformei de tranzacționare și creditare cripto susținută de Peter Thiel Seif însumând peste 46 de milioane de dolari.

Ce părere aveți despre ED care caută cinci locații ale Coinswitch Kuber? Anunțați-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Kevin Helms

Un student al economiei austriece, Kevin a găsit Bitcoin în 2011 și a fost evanghelist încă de atunci. Interesele sale constau în securitatea Bitcoin, sisteme open-source, efectele de rețea și intersecția dintre economie și criptografie.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons