CFTC gestionează cea mai mare schemă de fraudă legată de Bitcoin, în valoare de 1.7 miliarde de dolari

Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o agenție federală de reglementare din SUA, a acuzat un cetățean sud-african și un grup global de mărfuri în valută străină pentru presupuse fraude și încălcări de înregistrare în valoare de aproape 2 miliarde de dolari în BTC.

Schema frauduloasă a încasat 1.7 miliarde de dolari în Bitcoin

Potrivit unui comunicatul de presă joi (30 iunie 2022), CFTC a emis o acțiune civilă de executare împotriva lui Cornelius Johannes Steynberg și Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) în fața Tribunalului Districtual al SUA din Districtul de Vest din Texas.

Autoritatea americană de reglementare susține că Steynberg, care controla MTI, a fost implicat într-o schemă internațională frauduloasă de marketing pe mai multe niveluri între mai 2018 și martie 2021.

Conform plângerii CFTC, sud-africana a solicitat bitcoin de la persoane prin intermediul rețelelor sociale și al diferitelor site-uri web pentru a participa la un pool de mărfuri operat de MTI. Autoritatea de reglementare a observat că investitorii nu erau totuși participanți la contract eligibili (ECP).

Steynberg a primit ulterior un minim de 29,421 BTC în această perioadă, evaluați la peste 1.73 miliarde de dolari la acea vreme (acum în valoare de 598 de milioane de dolari la prețul actual al bitcoin). Aproximativ 23,000 de participanți au venit numai din Statele Unite. MTI, însă, nu s-a înregistrat la CFTC.

Între timp, autoritatea de reglementare a descris cazul drept „cea mai mare schemă frauduloasă care implică Bitcoin încărcat în orice caz CFTC”. Într-un comunicat de presă separat, comisarul CFTC Kristin Johnson a spus:

„În loc să tranzacționeze valută așa cum este reprezentat, pârâții au deturnat fonduri de grup, și-au denaturat tranzacțiile și performanța, au furnizat extrase de cont fictive și au creat un broker fictiv la care se presupune că a avut loc tranzacționarea și, în general, au operat pool-ul ca o schemă Ponzi.”

CFTC caută să devină autoritatea principală de reglementare Crypto

Între timp, Steynberg este în prezent un fugar din partea forțelor de ordine din Africa de Sud, dar a fost reținut recent în Brazilia în baza unui mandat de arestare INTERPOL.

O declarație din comunicatul de presă arată:

„CFTC urmărește restituirea completă investitorilor fraudați, restituirea câștigurilor necuvenite, penalități monetare civile, interdicții permanente de înregistrare și tranzacționare și un ordin permanent împotriva încălcărilor viitoare ale Legii privind schimburile de mărfuri și ale regulamentelor CFTC.”

Cu toate acestea, autoritatea federală de reglementare a avertizat că victimele ar putea să nu-și primească fondurile înapoi, deoarece inculpații ar putea să nu aibă suficiente fonduri sau active pentru rambursare.

Cel mai recent caz vine la o lună după ce CFTC a acuzat două persoane pentru funcţionare o schemă frauduloasă care a fraudat investitorii cu 44 de milioane de dolari. Pârâții au operat și un pool de mărfuri fără înregistrare CFTC.

Conform unui recent raportează by Criptocartofi, CFTC caută să devină principalul organism de reglementare pentru industria criptomonedei.