Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a acuzat Cornelius Johannes Steynberg și compania sa Mirror Trading International (MTI), de fraudă și încălcări de înregistrare.
Societatea comercială sud-africană face obiectul a plângere depusă de CFTC la 30 iunie 2022, care susține că Steynberg a lansat și utilizat MTI pentru a opera un grup global de mărfuri în valută străină în valoare de peste 1.7 miliarde de dolari.
Pentru a participa la pool, utilizatorii trebuiau să cumpere Bitcoin, fără a fi acceptate alte monede pentru participarea la pool. Plângerea susține că acest proiect este cea mai mare schemă frauduloasă care implică Bitcoin (BTC) în orice caz CFTC.
Aceeași plângere evidențiază și activitatea frauduloasă care ar fi avut loc între 18 mai 2018 și 30 martie 2021, când Steynberg a operat Mirror Trading International ca schemă de marketing pe mai multe niveluri. Steynberg a folosit rețelele sociale și mai multe site-uri web pentru a solicita Bitcoin de la membrii publici prin intermediul fondului global de mărfuri în valută străină.
Se presupune că grupul de mărfuri a tranzacționat valută străină de vânzare cu amănuntul în afara bursei, pe bază de levier, cu utilizatori care nu erau participanți la contract eligibili (ECP). Pârâții ar fi susținut în mod fals că această tranzacție a fost efectuată prin intermediul unui „bot” de tranzacționare sau al unui program software.
În această perioadă, Steynberg ar fi acceptat cel puțin 29,421 Bitcoin (în valoare de 1.7 miliarde de dolari) pentru a participa la pachetul de mărfuri de la aproximativ 23,000 de non-ECP situate în Statele Unite și chiar mai multe găsite în alte părți ale lumii. Acest lucru a fost realizat chiar dacă pârâta nu era înregistrată ca operator de pool de mărfuri, așa cum era necesar.
Se presupune că Steynberg a făcut acest lucru atât individual, cât și în numele Mirror Trading International. Toți Bitcoin-urile pe care inculpații i-au luat de la membrii grupului au fost însușite necorespunzător într-un fel, fie direct, fie indirect.
Sursa: https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/