- Binance ar fi trimis peste 346 de milioane de dolari în Bitcoin către Bitzlato în mai 2018 până la închiderea sa săptămâna trecută.
- Fondatorul lui Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a fost arestat pe 18 ianuarie pentru procesarea de peste 700 de milioane de dolari în fonduri ilegale.
- Binance este singura bursă majoră conectată ca una dintre principalele contrapărți comerciale ale Bitzlato.
Top schimb de criptomonede Binance a procesat peste 346 de milioane de dolari în Bitcoin pentru Bitzlato, un schimb valutar digital din Hong-Kong, care a fost confiscat săptămâna trecută din cauza presupuselor legături cu piețele dark net.
Fondatorul Bitzlato, Anatoly Legkodymov, a fost arestat de autoritățile americane pe 18 ianuarie și a fost acuzat de Departamentul de Justiție al SUA pentru operarea unei afaceri de schimb valutar fără licență care ar fi procesat 700 de milioane de dolari în fonduri ilegale.
Departamentul de Justiție a declarat că Bitzlato a efectuat verificări minime ale antecedentelor clienților săi. Binance a fost una dintre principalele contrapărți comerciale ale Bitzlato, primind o cantitate semnificativă de Bitcoin între mai 2018 și septembrie 2022.
Potrivit FinCEN, Binance a fost singurul schimb major de criptomonede printre partenerii comerciali de top ai Bitzlato. FinCEN a mai raportat că alte entități care au tranzacționat cu Bitzlato au fost piața de darknet în limba rusă Hydra, un mic schimb numit LocalBitcoins și un site web de investiții cripto numit Finiko, pe care l-a descris drept o presupusă schemă cripto Ponzi cu sediul în Rusia.
FinCEN consideră Bitzlato o „preocupare principală de spălare a banilor” legată de finanțarea ilicită a Rusiei și va interzice transmiterea de fonduri către Bitzlato de către SUA și alte instituții financiare începând cu 1 februarie.
Un reprezentant de la Binance a declarat că compania a oferit asistență forțelor internaționale de aplicare a legii și se angajează să colaboreze în ancheta lor asupra lui Bitzlato. Deși, nu au furnizat date specifice despre relațiile lor cu Bitzlato.
Potrivit Reuters, în prezent nu există nicio dovadă că tranzacțiile dintre Binance, LocalBitcoins și Finiko cu Bitzlato, pe care Departamentul de Justiție l-a etichetat drept „paradis criminal”, au încălcat orice reglementare sau lege. Cu toate acestea, foști oficiali guvernamentali americani au declarat că statutul proeminent al Binance ca principală contraparte comercială ar putea atrage atenția Departamentului de Justiție și a Trezoreriei SUA pentru conformitatea cu Bitzlato.
O revizuire a datelor nedezvăluite anterior de către principala firmă de cercetare blockchain din SUA Chainalysis a declarat că Binance a efectuat 205,000 de tranzacții în valoare de peste 20,000 de bitcoin, echivalentul a 345.8 milioane de dolari la momentul tranzacțiilor, pentru Bitzlato între mai 2018 și închiderea platformei săptămâna trecută. Datele arată, de asemenea, că Binance a primit aproximativ 175 de milioane de dolari în Bitcoin de la Bitzlato, devenind cea mai mare contraparte primitoare a platformei în acea perioadă.
Sursa: https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/