Argentina va reînnoi legea împotriva spălării banilor și propune crearea unui registru VASP – Regulament Bitcoin News

Argentina se pregătește să își modernizeze legea împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Acesta a propus să includă crearea unui registru pentru furnizorii de servicii de active virtuale (VASP) din țară ca parte a noilor modificări. Schimbările ar pregăti țara pentru revizuirea pe care Grupul de acțiune financiară (GAFI) este programat să o facă pe acest subiect anul viitor.

Argentina ar putea crea un registru VASP unificat

Discuția privind o propunere de modernizare a legii împotriva spălării banilor și finanțării terorismului în Argentina ar putea include crearea unui registru unificat VASP. Propunerea, care este făcută de mai multe instituții din țară, inclusiv de autoritatea fiscală argentiniană (AFIP), dar și de autoritățile naționale de reglementare a valorilor mobiliare (CNV), ar aduce legislația la standarde moderne.

Aceasta ar fi prima modificare pe care legiuitorii o apasă asupra unei legi care a rămas neatinsă de 11 ani. Instituțiile au prezentat modificările Camerei adjuncte a națiunii într-o întâlnire care a avut loc pe 25 noiembrie. Unul dintre obiectivele acestei mișcări ar fi pregătirea țării pentru revizuirea pe care FATF urmează să o efectueze cu privire la controalele Argentinei anul viitor. .

Reforma ar permite, de asemenea, AFIP să construiască o bază de date cu beneficiari unici, CNV fiind în fruntea registrului VASP propus.

Modificări concentrate pentru a aduce siguranță utilizatorilor

Susținătorii acestor modificări explică că acestea sunt inspirate de modificări similare care au fost implementate de alte țări deja revizuite de FATF și fac parte din pașii care trebuie să fie luați înainte de a se lansa în pregătirea reglementării specifice criptomonedei în Argentina.

Sebastian Negri, șeful organizației de combatere a spălării banilor din țară (UIF) a extins necesitatea ca aceste modificări să fie aprobate și implementate. El stabilit:

Trebuie să putem crea un registru care să îndeplinească standardele internaționale de prevenire a spălării banilor și finanțării terorismului.

Mai mult, Negri a mai declarat că aceste modificări ar fi utile pentru a proteja fondurile utilizatorilor din aceste platforme de potențiale eșecuri și chiar de faliment, luând indicii din situația cu care se confruntă în prezent FTX, unul dintre primele trei burse de criptomonede.

Negri a mai menționat că utilizarea datelor personale pe care aceste companii le dețin va fi abordată în această reformă.

Argentina a făcut recent parte dintr-un studiu realizat de Global Financial Integrity, un think tank cu sediul în Washington DC, care s-a înțeles că reglementarea criptomonedei în Latam era încă ineficientă în detectarea și condamnarea infracțiunilor legate de criptomonede.

Ce părere aveți despre reformele propuse pentru legile împotriva spălării banilor în Argentina? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Sergio Goscenko

Sergio este un jurnalist de criptomonede cu sediul în Venezuela. El se descrie ca fiind întârziat la joc, intrând în criptosferă când a avut loc creșterea prețului în decembrie 2017. Având un background de inginerie informatică, locuind în Venezuela și fiind afectat de boom-ul criptomonedelor la nivel social, el oferă un alt punct de vedere despre succesul cripto și cum îi ajută pe cei nebancarați și deserviți.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com