A fost o participație de 11.5 milioane USD la 3-Employee Bank pentru a evita licența?

Au apărut rapoarte conform cărora Alameda Research, o companie soră a FTX, deținea o participație de 11.5 milioane de dolari într-o mică bancă din SUA. Unii se întreabă dacă a fost intenționat să ocolească procesul de licență bancară.

FTX și Alameda Research se confruntă cu un control sporit pe măsură ce ies la lumină mai multe informații despre tranzacțiile lor financiare. Alameda, o companie parte a FTX, deținea o participație de 11.5 milioane de dolari într-o mică bancă rurală din SUA. Banca se numește Farmington State Bank (FSB) din statul Washington și are doar trei angajați.

Tranzacția este analizată din mai multe motive. În primul rând, analiștii examinează cât de larg și-a băgat FTX degetele în ecosistemul financiar. În al doilea rând, și poate mai important, ei își fac griji că bursa ar fi putut folosi miza pentru a ocoli legile privind licențele bancare.

FSB este una dintre cele mai mici bănci din SUA, iar miza a fost mai mult decât dublul valorii sale nete. S-a specializat în împrumuturi agricole pentru fermieri. The New York Times raportate că 85% din cele 84 de milioane de dolari în depozite au provenit numai din patru conturi. 

Atenția se va îndrepta asupra modului în care FTX a reușit să obțină aprobarea de a cumpăra participația la bancă. NYT a declarat că „Veteranii din domeniul bancar spun că este greu de crezut că autoritățile de reglementare ar fi permis cu bună știință FTX să obțină controlul asupra unei bănci din SUA”. 

Tactici de soluționare nimic nou pentru FTX

În trecut, FTX a folosit soluții pentru a ocoli procesele de licență. A dobândit un Companie australiană care deținea deja o licență numită IFS Markets. Acest lucru ia permis să ocolească procesul obișnuit de obținere a unei licențe pentru servicii financiare.

Comisia australiană pentru valori mobiliare și investiții are de atunci a suspendat permisul pentru schimbul în Australia. Aproximativ 30,000 de australieni sunt creditori ai schimbului. 

De asemenea, FTX încercase să obțină o licență în Elveția, prietenoasă cu cripto, dar autoritățile de reglementare Finma respins aplicația. Motivele pentru care a fost respins nu au fost făcute publice.

Autoritatea de reglementare din Dubai revocă licența FTX

FTX se confruntă, de asemenea, cu probleme în alte regiuni prietenoase cu cripto-ul. Autoritatea de Reglementare a Activelor Virtuale (VARA) din Dubai a suspendat licența FTX ca fiind schimbul se prăbușea. Acesta a citat falimentul drept principalul motiv din spatele revocării.

Autoritățile turce îl investighează, de asemenea, pe fostul CEO Sam Bankman-Fried pentru fraudă și ar fi confiscat bunurile acestuia. autoritatile Statelor Unite se pare că îl urmăresc și pe Bankman-Fried.

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.