Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a ordonat să distribuie peste 17 milioane de dolari în restituiri pentru 800 de victime ale fraudei BitConnect.
Anunțul vine ca o oarecare ușurare pentru victime, deși frauda de 2.4 miliarde de dolari a afectat alte mii de oameni.
Un răgaz pentru victime
Un mic grup de victime ale Schemei de investiții BitConnect va avea un răgaz după ce o instanță din SUA a ordonat ca 17 milioane de dolari în restituiri să fie distribuite între ei. Anunțul înseamnă că aproximativ 800 de victime din 40 de țări vor primi o parte din restituirea de 17 milioane de dolari. Tribunalul Districtual al Statelor Unite a dispus restituirea pentru Districtul de Sud al Californiei pe 12 ianuarie 2023, potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Justiție al SUA (DOJ).
O schemă Ponzi
Potrivit declarației DOJ, BitConnect s-a descris ca o platformă de cripto-împrumut care a folosit tehnologie proprietară, cum ar fi „BitConnect Trading Bot” și „Volatility Software”, despre care susținea că ar garanta profituri investitorilor. Platforma a promis, de asemenea, utilizatorilor o dobândă medie zilnică compusă de 1% sau 3700% anual. Investitorii își pot tranzacționa BTC și pot primi în schimb jetoane BitConnect Coin (BCC), pe care utilizatorii le-ar putea împrumuta și pot primi rate ale dobânzii diferite.
Cu toate acestea, platforma s-a dovedit a fi o schemă Ponzi obișnuită, investitorii timpurii fiind plătiți cu fonduri colectate de la noi investitori, un ciclu care se repetă mereu. Cei asociați cu platforma au fost acuzați și găsiți vinovați de mai multe infracțiuni. Fondatorul platformei, Satish Kumbhani, a fost inculpat în februarie 2022, iar promotorul său din SUA, Glen Arcaro, a pledat vinovat în septembrie 2021. Atât Kumbhani, cât și Arcaro au fost dați în judecată de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC). Potrivit DOJ, Arcaro și alți directori BitConnect au folosit 15% din fondurile investitorilor pentru a crea un fond slush folosit pentru a beneficia fondatorul său și alți promotori.
Locația fondatorului necunoscut
BitConnect lansat în 2016, dar s-a prăbușit în 2018, după ce a furat aproximativ 2.4 miliarde de dolari de la peste 4000 de utilizatori din 95 de țări. În timp ce DOJ l-a acuzat pe Kumbhani, el este, de asemenea, subiectul unei anchete de poliție în India. Cu toate acestea, locul său actual nu este cunoscut. În timp ce autoritățile din mai multe țări au luat măsuri împotriva BitConnect și a operațiunilor sale, natura descentralizată a platformei și lipsa de conducere centralizată au făcut dificilă oprirea. Acest lucru a însemnat, de asemenea, că unele evoluții în jurul platformei au continuat chiar și după ce autoritățile de reglementare au intervenit pentru a restricționa operațiunile.
O lungă așteptare
Din cauza locului necunoscut al fondatorului său, victimele fraudei au fost nevoite să îndure o lungă așteptare pentru despăgubiri. În noiembrie 2021, Departamentul de Justiție a confiscat criptomonede în valoare de 56 de milioane de dolari. Departamentul de Justiție a intenționat să vândă bunurile confiscate și să distribuie fondurile victimelor înșelătoriei ca restituire. Fondurile confiscate ar avea o valoare de 17 milioane de dolari pe piața actuală, deși DOJ nu a specificat când au fost vândute criptoactivele confiscate pentru numerar.
Cu toate acestea, restituirea care urmează să fie returnată va fi acordată doar câtorva dintre victimele afectate, mii fiind afectate de escrocherie. În plus, reprezintă doar o mică parte din valoarea BitConnect, platforma reușind să escrocheze 2.4 miliarde de dolari de la investitori.
Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.
Sursa: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj