Afacerile din Utah sunt urmărite de autorități pentru fondurile de la presupusa înșelătorie BitClub

Autoritățile vor să sechestreze 22 de milioane de dolari de la afaceri proeminente din Utah, care ar fi primit investiții de la BitClub Network, o firmă de minerit bitcoin acuzat de a rula o înșelătorie cripto de 722 de milioane de dolari în 2019.

Conform la Proiectul de investigație pentru jurnalism din Utah, documentele instanței susțin că un antreprenor pe nume Gavin Dickson a investit fonduri de la difunta companie de minerit bitcoin în mai multe companii din Utah prin cel puțin una dintre firmele sale. Cu toate acestea, Departamentul de Justiție nu a depus acuzații împotriva lui.

Dickson este un proeminent antreprenor din Utah și a cumpărat restaurante, Insuleleși a ajutat la pornire organizații de caritate. 

Autoritățile caută acum să sechestreze investiții în valoare de 22 de milioane de dolari de la: 

• Kiln, o serie de spații de birouri comune în Utah și Colorado (8.4 milioane USD).
• The Grid, una dintre cele mai lungi piste de karting indoor (1.6 milioane de dolari).
• Evermore Park, un parc tematic captivant din Salt Lake City (500,000 USD).

Rețeaua BitClub a promis o oportunitate de a investi într-un pool de cripto mining (un grup de mineri de bitcoin care lucrează împreună pentru a câștiga recompense). Se presupune că ei a liniştit investitorii cu profituri false din minerit de bitcoin care a exagerat profitabilitatea acestor pool-uri de minerit bitcoin.

Citeşte mai mult: Bărbat înșelat de un asasin fals bitcoin după ce blestemul nu reușește să descurajeze dragostea rival

Ca parte a schemei, investitorii ar fi apoi încurajați să recruteze alții. Documentele instanței dezvăluie modul în care escrocii BitClub și-au descris publicul țintă drept un „investitor MLM prost tipic”. Întreaga presupusă schemă a putut extrage 722 de milioane de dolari.  

Dickson numit în documentele BitClub

Dickson deține BitWealth Holdings și BitWealth Investment. Dickson a declarat în actele de judecată depuse împotriva lui Goettsche că a făcut-o de fapt investiți bani de la BitClub prin unele dintre firmele sale. Kiln a fost una dintre aceste investiții – BitWealth a investit 8.2 milioane de dolari în compania de spații de birouri.

O declarație de la Kiln citește: „În 2018, Kiln a primit o investiție de la BitWealth. Știm că domnul Goettsche, care a investit în BitWealth, a fost acuzat pentru implicarea sa într-o afacere separată, fără legătură, numită BitClub.” 

„BitWealth deține doar o poziție de capital minoritară în Kiln. Cazul împotriva domnului Goettsche și BitClub nu are legătură cu Kiln și nu are niciun impact asupra operațiunilor noastre.”

Dickson a fost numit și într-un mandat de percheziție împotriva lui Goettsche. Mandatul descrie modul în care Goettsche a primit fonduri BitClub conturi deținute de Dickson alături de o companie numită Most Amazing Box LLC, deținută și de Dickson. 

În plus, Goettsche deținea un avion privat care se pare că a fost achiziționat de Most Amazing Box LLC și finanțat printr-un schimb de criptomonede din Singapore. conform până la dosarele din 2020. 

Proiectul de jurnalism de investigație din Utah a contactat avocații lui Dickson și Goettsche, dar nu a primit niciun răspuns.

Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau ascultați podcastul nostru de investigație Inovat: Blockchain City.