Bittrex a fost de acord să plătească peste 29 de milioane de dolari într-un acord cu FinCEN, dar autoritatea de reglementare a spus că va credita o plată de 24 de milioane de dolari „pentru a-și stinge potențiala răspundere cu OFAC”.
Biroul pentru Controlul Activelor Străine și Rețeaua de Aplicare a Crimelor Financiare din Departamentul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii a luat măsuri de executare împotriva schimbului de criptomonede Bittrex pentru presupusa încălcare a programelor de sancțiuni, precum și a cerințelor de raportare conform Legii privind secretul bancar sau BSA.
Într-un anunț din 11 octombrie, Trezoreria SUA a spus Bittrex a convenit la o înțelegere de peste 24 de milioane de dolari cu OFAC pentru încălcarea „programelor de sancțiuni multiple” prin faptul că nu a împiedicat persoanele din regiunea Crimeea, Cuba, Iran, Sudan și Siria să efectueze tranzacții cripto de aproximativ 263 de milioane de dolari între 2014 și 2017. Potrivit Departamentului de Trezorerie, Bittrex nu a verificat utilizatorii pe baza informațiilor de locație accesibile din țările sancționate folosind adrese de protocol de internet.
„Atunci când firmele de monedă virtuală nu reușesc să implementeze controale eficiente de respectare a sancțiunilor, inclusiv controlul clienților aflați în jurisdicții sancționate, ele pot deveni un vehicul pentru actorii iliciți care amenință securitatea națională a SUA”, a declarat Andrea Gacki, director al OFAC. „Schimburile valutare virtuale care operează în întreaga lume ar trebui să înțeleagă cine și unde sunt clienții lor.”
În plus, FinCEN a anunțat acțiuni paralele de aplicare a legii în care Bittrex a fost de acord să plătească mai mult de 29 de milioane de dolari. Cu toate acestea, autoritatea de reglementare financiară a declarat că va credita plata de 24 de milioane de dolari a Bittrex „pentru a-și stinge potențiala răspundere față de OFAC”.
Potrivit FinCEN, schimbul cripto „nu a reușit să mențină un program eficient de combatere a spălării banilor” din 2014 până în 2018, „rezultând o expunere semnificativă la finanțare ilicită” prin intermediul monedelor de confidențialitate. Autoritatea de reglementare a mai susținut că Bittrex nu a documentat multe tranzacții în jurisdicțiile sancționate din 2014 până în 2017 prin rapoarte de activitate suspectă.
Directorul interimar al FinCEN Himamauli Das a adăugat:
„Furnizorii de servicii de active virtuale sunt atenți că trebuie să implementeze programe solide de conformitate bazate pe riscuri și să îndeplinească cerințele lor de raportare BSA. FinCEN nu va ezita să acționeze atunci când identifică încălcări intenționate ale BSA.”
Într-o declarație pentru Cointelegraph, un purtător de cuvânt al Bittrex a spus că „niciuna dintre acuzațiile” din partea FinCEN sau OFAC nu s-a referit la practicile bursei de după 2018 și a fost „încântat să fi rezolvat pe deplin această problemă”. Compania a adăugat că „a angajat experți terți și furnizori de servicii” pentru a-și revizui conformitatea cu sancțiunile și politicile de combatere a spălării banilor.
Related: Trezoreria SUA sancționează grupul de ransomware din Iran și adresele Bitcoin asociate
În decembrie 2020, Trezoreria SUA a anunțat un acord de 98,830 USD cu BitGo peste custodele activelor digitale, permițând rezidenților multor din aceleași jurisdicții sancționate – Crimeea, Cuba, Iran, Sudan și Siria – să efectueze tranzacții criptografice între 2015 și 2019. În februarie 2021, departamentul guvernamental a amendat BitPay cu 507,375 USD pentru facilitarea „tranzacțiilor legate de monedă digitală în valoare de aproximativ 129,000 USD cu clienții comercianți ai BitPay” în zonele sancționate.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex